澳华男涉百亿洗钱案被捕，资产遭冻结，还拖欠$900多万房贷！家中8子女，每年生活费近$100万

【本文译自Daily Telegraph，仅代表原出处和原作者观点，仅供参考阅读】

据澳媒此前报道，澳洲联邦警察破获了史上最大华人洗钱案，涉案金额达100亿澳元。

《每日电讯报》报道称，长江换汇洗钱案有新进展。

据报道，马兆华（Zhaohua Ma，音译）是因涉嫌100亿澳元国际洗钱行动而被控告的20名负责人之一，其家人透露，他们每年需要921704澳元才能满足“正常合理”的生活开支。

马兆华面临的生活成本危机，比大多数在悉尼挣扎求生的人更为严重。

马兆华自2023年2月以来一直被拘留，保释申请被拒。

警方还在马兆华的房产外扣押了一辆保时捷Macan和一辆大众Touareg。

报道称，马兆华拖欠了Bellevue Hill住宅的920万澳元抵押贷款，房产记录显示，他于2018年以930万澳元购买了该住宅。

澳洲国民银行（NAB）向新州最高法院提起诉讼，法官Tim Faulkner本周批准他们出售该房产，并公布了马兆华财务问题的细节。

法庭获悉，马兆华除了房贷压力之外，还有8个子女，年龄在14-24岁之间，都住在家里。马兆华锒铛入狱后，他的妻子蒋艳华（ Yanhua Jiang,音译）一直负责处理家庭财务问题。

法庭获悉，蒋艳华聘请了“PT Business Advisory”公司“帮助审查银行账单，并计算出家庭的正常合理生活开支”。

该公司告知蒋艳华，其家庭年度生活总开支为921704澳元。这包括他们四个学龄子女每年284 509澳元的私立学校费用。

蒋艳华告诉法庭，她“预计（这一数字）会减少，因为三个孩子已经转到”当地公立学校"。

一些孩子已经开始做一些有偿工作来帮助家庭。

蒋艳华表示，其中一个成年子女“在承担家庭负担的过程中出现了心理问题”。

法庭获悉，为了维持生计，蒋艳华自2023年4月以来已向家人和朋友借了51.8万澳元。

澳洲联邦警察此前针对一个涉嫌将约100亿澳元资金转移出澳洲的中澳洗钱集团，而马兆华是该行动中被逮捕并控告的9人之一。

警方称，该集团在悉尼拥有大量高端房产，包括豪宅、悉尼的一栋豪华大楼以及第二机场建设工地附近的大量土地。

澳洲联邦警察冻结了包括马兆华的Bellevue Hil豪宅在内的房产，同时扣押了价值至少1.5亿澳元的资产和现金。

调查人员称，该资金转移行动涉及一个银行体系，其范围从澳洲到亚洲、加勒比海、欧洲、美洲和中东。

警方称，此次行动的主要目的之一是购买悉尼豪华房产。

警方还称，该集团为国际贩毒集团和中国富人提供服务。

马兆华被控一项使用价值超过100万澳元的金钱或财产作为犯罪工具的罪名。

自被捕以来，马兆华一直没有提出保释申请，澳洲联邦警察局冻结了他的资产，同时向最高法院提起资产扣押案，导致他的资金周转出现问题。

2023年8月22日，国民银行发出违约通知，要求马兆华支付所欠的900万澳元抵押贷款。

法院获悉，马兆华没有支付任何款项，而且欠款金额此后不断增加。

今年5月，欠款达到950万澳元，并有可能进一步增加。

马兆华将于9月18日在Downing Centre地方法院出庭受审。

编译：Kazaf

原文链接：

https://www.dailytelegraph.com.au/truecrimeaustralia/police-courts-nsw/zhaohua-ma-my-family-needs-921k-a-year/news-story/93873a07a517b38fa68eca4486467967