
墨尔本印度情侣一觉醒来, 账户凭空多出千万澳元! 一番疯狂操作后…

//前言//
账户内凭空多了1047万澳元,
这是一种什么体验?
澳洲一对情侣就感受到了,
这泼天的富贵!
但是,
天上掉的馅饼,
可是要付出巨大代价的!
意外收到巨款后被判3年
可能很多人还记得,澳洲一对亚裔情侣之前登上过澳媒,原因是他们意外收到了一笔高达1047万澳元的汇款,本来以为这是天上掉馅饼,没想到却要付出惨痛代价!
图片来源:daily mail
这件事情其实发生在2021年的5月份,墨尔本印度裔男子Jatinder Singh和当时的女友Thevamanogari Manivel收到了来自一个加密货币平台的巨额汇款,金额总数达到了1047万澳元。
虽然两人并不知道这笔钱为什么会打进他们的账户,但财帛动人心,两人第一反应并不是如何将钱退回,而是想着如何将这笔钱变成自己的真正财产。
图片来源:daily mail
两人立刻开始了自己的操作,他们开始购买豪宅,将存款转移到别的账户避免资金被追回。
后来加密货币平台果然发现了问题,也找到了钱款的去向,可两人却拒绝退款。甚至还准备携款潜逃。
最终,这起案件经过数年的审理,最终有了判决,Jatinder Singh在法庭上承认自己意外收到汇款后起了贪心,想要将这笔不属于自己的钱款吞下。
最终他被判刑3年,因为已经被逮捕一年时间,他还需要服刑2年。
他当时的女友也被判处209天监禁和18个月社区矫正令。
被两人挥霍掉的资产最终退回多少并没有公布,只知道两人不仅用这笔钱购买了豪宅,还转增给了朋友100万澳元。
事件回顾
收钱后狂买豪宅
就在2021年的5月份,Thevamanogari Manivel的账户内突然收到了一笔高达1040万澳元的转账。
图片来源:the age
这笔转账来自于加密货币公司Crypto,而Thevamanogari Manivel和Jatinder Singh的确在这个加密货币公司开通过账户。
不仅如此,这笔巨额资金到账之后,也一直没有相关公司找到她,要求返回这笔钱。
于是二人就对这笔钱动起了心思,想要神不知鬼不觉地将这笔钱变成自己的。
这笔钱怎么来的,两人并没有关注,也不管是不是转账错误,而是立刻开始了挥霍性的消费。
看一看Thevamanogari Manivel究竟是如何操作的。
在经过一番计划之后,她先是将钱分散到了多个账户,试图降低欠款被追回的风险,例如其中有43万澳元被她转给了自己远在马来西亚的女儿Raveena Vijian。
图片来源:the age
而这只是两人挥霍巨款的开始!
给女儿转账之后,Thevamanogari Manivel开始进一步规划这笔巨款应该如何使用。
思来想去把钱换成不动产是最保险的,于是首先就买下了一栋价值135万澳元的五居室带游泳池的豪宅。
这栋位于Liewah Circuit的豪华大房子共有五间卧室、四间浴室、一个家庭健身房和一个电影院。
图片来源:the age
Thevamanogari Manivel和Jatinder Singh很快就搬了进去,第一次成功地购房体验,让两人第一次感受到了白来的钱花得有多爽。
于是在有了第一栋豪宅之后,他们又分别购买了另外两处房产。
同时购买了豪车,昂贵艺术品,还给自己海外的亲友送贵重礼物。根据报道称,其中有些最昂贵的商品价格超过了百万澳元!
图片来源:the age
根据最后统计,两人用于购买豪宅、奢侈品的花费达到了607万澳元。
银行账户被封
发现竟是黑民
这笔巨款为什么会出现在两人的账户内,原来Jatinder Singh原本是计划用Thevamanogari Manivel的银行账户购买加密货币。
但由于账户名字与他的加密货币钱包不匹配,但是他又已经支付了100澳元,所以这100澳元的交易被内部标记,Crypto打算将这一数额单独退回给Manivel的银行账户。
但是呢,操作人员在输入的时候误将100澳元给输成了10474143澳元!
而Crypto.com竟然在时隔7个月之后才意识到这个错误…
图片来源:网络
2021年的12月份,Crypto的CEO Kalash Mohan在对账的时候发现了这个转账问题,于是立刻采取行动,对Thevamanogari Manivel和妹妹Thilagavathy Gangadory在墨尔本的最高法院提起了诉讼。
在起诉四天后,Crypto.com对 Manivel女士的联邦银行账户下达了冻结令。
然而当Crypto.com想要采取行动并试图收回现金却发现,钱收不回来了。因为这笔钱已经被转移,而且花掉了…
图片来源:the age
警方立刻将两人的银行账户封禁,然后开始进行逮捕。
2022年的3月份,警方在墨尔本机场将Thevamanogari Manivel逮捕,这个时候Thevamanogari Manivel拿着一张飞往东南亚的单程机票,随身还携带了1.1万澳元。
经过调查显示,Thevamanogari Manivel在过去的6年时间里一直持有学生签居住在澳洲,警方逮捕她是发现了大量行李,警方认为她是准备溜之大吉。
而Jatinder Singh则根本没有合法身份...长时间保持黑民身份。
图片来源:9news
被逮捕后,两人的账户被冻结,已经追回金额770万澳元,但仍有220万澳元海外资金下落不明。
法庭文件还显示,几周之内,Manivel和男友购买的房子的登记人就变成了她住在马来西亚的姐姐Gangadory女士,Crypto.com随后在2022年的3月份也对她下达冻结令。
注册为Foris GFS Australia的Crypto.com还对Gangadory发起了法律诉讼,要求以收回与出售Craigieburn房产相关的135万澳元以及 10% 的利息。
但这个房产拥有人自始至终没有出现在法庭上,法庭审理她的唯一信息是Gangadory的律师给她寄出文件后收到的回复——“收到,谢谢。”
同时,两人对盗窃和处理犯罪收益的指控也并不认罪。Thevamanogari Manivel已获得严格条件保释,Jatinder Singh仍被拘留。
而且Jatinder Singh一直认为这笔巨款是自己在加密货币平台赚到的...
最后,
不属于自己的钱被胡乱使用最终是要付出代价的。
两人也都因此被判刑,至于两人购置的财产是否被出售用户还款,这一点并不清楚,但如果没有偿还一定金额,两人的刑期可能会更重。两人黑民的身份也注定了,他们在刑满以后,将会被驱逐出境!
最后奉劝大家,天上掉的馅饼随便吃可能会付出巨大代价,千万别因为一时的贪心最终害了自己!
Reference
https://www.dailymail.co.uk/news/article-13739235/Jatinder-Singh-Indian-national-kept-10-4million-crypto-refund-error-learns-fate.html
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