
澳洲华人洗钱集团被捣毁,三名华男被捕,警方缴获大量现金豪车!涉案金额达数千万澳元...
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据报道,在对墨尔本东部郊区进行突击搜查后,警方缴获了豪华轿车、Mike Tyson纪念品和 24K黄金扑克牌,从而揭露了一个洗白数百万现金的郊区洗钱集团的内幕。
周四,该犯罪集团的三名主要成员--刘伯良(音译Boliang Liu)、周涛(音译Tao Zhou)和王伟(音译Wei Wang)--通过视频连接在墨尔本郡法院出庭受审。
法庭听取了三人的内部运作细节,法官Michael Cashill)用“令人瞠目的巨额现金”来形容他们的犯罪行动涉及到的钱款。
周某和刘某的犯罪行为始于2020年7月,而王某则2020年12月卷入其中。
周在法庭上被描述为“跑钱者”。
法庭听说他从刘和王处收取现金,然后存入墨尔本各地的自动取款机。
在两个月的时间里,他利用联邦银行的自动取款机存入了超过 1,000 万澳元的现金。
法庭听说,刘(Liu)在Burwood的出租屋被用作现金运送、清点和分发中心。
2021年10月 7日,一名西澳的卧底开始调查此事,并与一个自称姓刘的人进行了交谈。
当卧底人员表示希望将10万澳元现金兑换成比特币时,据说姓刘的人说他正在协助一位客户处理大量现金,法庭得知了这一消息。
他还告诉这名特工,他有能力每周处理100万澳元。
法庭听说,刘还被抓到与一名家庭成员讨论他的“生意”。
当家庭成员问及“俄罗斯黑钱”时,刘告诉他们:“我们不担心这些钱是从哪里来的。
刘说:“我们最需要的是生存......第一是安全,第二是生存。”
检方称,刘讨论了他一周内可以洗多少钱。
据报道,他说 “太快、太大会带来一些麻烦......100万澳元没问题,每周最多150万至200万澳元是安全的。
2021年10月,警方对这三人进行了突击检查,搜查了墨尔本东部的多处住宅,缴获了数百万现金。
警察还缴获了多辆豪车,并在一栋房子里缴获了Mike Tyson的纪念品以及 24K黄金扑克牌。
三人都在早些时候认罪。
4月29日,刘承认了四项涉嫌犯罪所得的金钱交易罪,总金额超过3300万澳元。
7月18日,周某承认了四项涉嫌犯罪所得的金钱交易罪,总金额超过3,000万澳元。
同日,王某承认了两项涉嫌犯罪所得的金钱交易罪,共计1500多万澳元,以及两项涉嫌犯罪所得的财产交易罪,共计1700多万澳元。
他们将在晚些时候回到法庭接受判决。
编译:Kitty
原文链接:
https://www.heraldsun.com.au/leader/east/boliang-liu-tao-zhou-wei-wang-melbourne-east-trio-face-county-court-over-financial-crime-money-laundering-charges/news-story/47974a78b01deb3f4e17df40778eb95f
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