澳洲华人洗钱集团被捣毁，三名华男被捕，警方缴获大量现金豪车！涉案金额达数千万澳元...

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据报道，在对墨尔本东部郊区进行突击搜查后，警方缴获了豪华轿车、Mike Tyson纪念品和 24K黄金扑克牌，从而揭露了一个洗白数百万现金的郊区洗钱集团的内幕。

周四，该犯罪集团的三名主要成员--刘伯良（音译Boliang Liu）、周涛（音译Tao Zhou）和王伟（音译Wei Wang）--通过视频连接在墨尔本郡法院出庭受审。

法庭听取了三人的内部运作细节，法官Michael Cashill）用“令人瞠目的巨额现金”来形容他们的犯罪行动涉及到的钱款。

周某和刘某的犯罪行为始于2020年7月，而王某则2020年12月卷入其中。

周在法庭上被描述为“跑钱者”。

法庭听说他从刘和王处收取现金，然后存入墨尔本各地的自动取款机。

在两个月的时间里，他利用联邦银行的自动取款机存入了超过 1,000 万澳元的现金。

法庭听说，刘（Liu）在Burwood的出租屋被用作现金运送、清点和分发中心。

2021年10月 7日，一名西澳的卧底开始调查此事，并与一个自称姓刘的人进行了交谈。

当卧底人员表示希望将10万澳元现金兑换成比特币时，据说姓刘的人说他正在协助一位客户处理大量现金，法庭得知了这一消息。

他还告诉这名特工，他有能力每周处理100万澳元。

法庭听说，刘还被抓到与一名家庭成员讨论他的“生意”。

当家庭成员问及“俄罗斯黑钱”时，刘告诉他们：“我们不担心这些钱是从哪里来的。

刘说：“我们最需要的是生存......第一是安全，第二是生存。”

检方称，刘讨论了他一周内可以洗多少钱。

据报道，他说 “太快、太大会带来一些麻烦......100万澳元没问题，每周最多150万至200万澳元是安全的。

2021年10月，警方对这三人进行了突击检查，搜查了墨尔本东部的多处住宅，缴获了数百万现金。

警察还缴获了多辆豪车，并在一栋房子里缴获了Mike Tyson的纪念品以及 24K黄金扑克牌。

三人都在早些时候认罪。

4月29日，刘承认了四项涉嫌犯罪所得的金钱交易罪，总金额超过3300万澳元。

7月18日，周某承认了四项涉嫌犯罪所得的金钱交易罪，总金额超过3,000万澳元。

同日，王某承认了两项涉嫌犯罪所得的金钱交易罪，共计1500多万澳元，以及两项涉嫌犯罪所得的财产交易罪，共计1700多万澳元。

他们将在晚些时候回到法庭接受判决。

编译：Kitty

原文链接：

https://www.heraldsun.com.au/leader/east/boliang-liu-tao-zhou-wei-wang-melbourne-east-trio-face-county-court-over-financial-crime-money-laundering-charges/news-story/47974a78b01deb3f4e17df40778eb95f