多名澳华人落网, Box Hill彻底被盯上! 一个月向中国转$3900万澳元

最近，一个在澳洲的华人犯罪团伙被指控，利用在墨尔本的关系网洗钱，往中国转了超过$3900万的资金。

在澳洲多方机构的重拳出击打击之下，这个犯罪集团的成员终于悉数落网了！

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据报道称，其实从2023年的1月开始，联邦调查人员都盯上了这个位于墨尔本的华人犯罪团伙。

随后，维州警方和澳大利亚金融犯罪监管机构展开了联合调查行动，最终澳大利亚联邦警察锁定了四名涉嫌成员，并提出了指控。

他们声称，这个犯罪集团在2022年7月至8月短短一个月期间，通过墨尔本的同伙网络，非法收集的现金和汇款资金有39,527,935澳元，这些资金被洗钱转到中国。

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2024年3月25日，也就是本周一，逮捕并指控了一名居住在South Yara的23岁华人男子Jiadi Wu，罪名是他涉嫌代表犯罪集团收取非法现金。

他于2024年3月28日，也就是今天，在墨尔本地方法院受审，被控处理被认为是一般犯罪所得、价值1,000,000澳元或以上的金钱或财产。

一名32岁的中国男子目前正在还押候审，他于3月19日被控指挥在澳大利亚的洗钱活动。

而他手里干过的“脏事”还不止洗钱这一件。

报道称，这名32岁男子之前曾被指控进口毒品，与2022年9月从南非运往澳大利亚的一批橡胶垫中试图进口商业数量的甲基苯丙胺的案件有关。

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今年2月，警方逮捕了一名居住在Doncaster East的42岁男子，他被指控为中国有组织犯罪集团提供资金交易便利。

3月初，一名居住在Box Hill的37岁男子被控涉嫌向中国汇出约2000万澳元现金。

此后，AUSTRAC暂停了汇款业务的注册。

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这些来自Box Hill、Doncaster East和中国籍的犯罪集团成员被控处理价值1000万澳元或以上的赃款或财产，将于7月1日出庭。

除此之外，在对Box Hill、Doncaster East以及CBD这些犯罪分子相关房产进行突击搜查时，警方也有不小的“收获”。

据悉，警方共缴获了三把凝胶枪、仿制枪支、手机、电子设备、名牌手表和商品，以及21.2万澳元的现金。

对于这一次的打击犯罪行动，联邦警察警司Simone Butcher表示，这次调查挫败了一个跨国严重组织犯罪集团在澳大利亚和海外的非法活动。

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同时他还指出，AFP正在与执法伙伴孜孜不倦地合作，追捕涉嫌参与全球洗钱活动的罪犯，以确保犯罪分子无法受益或享受他们的非法财富。

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AUSTRAC情报总监Markus Erikson表示，AUSTRAC金融情报分析师的专业知识在破坏这一犯罪活动方面发挥了重要作用。

作为澳大利亚的金融情报机构，AUSTRAC在追踪资金方面处于独特的地位，通过分析的情报储备来识别可疑的资金流动，并建立犯罪活动的财务状况。

这一结果也让更多人知道了，AUSTRAC的金融情报专业知识、监管权力以及我们与执法部门和行业合作的影响。