
没收两华人犯罪集团等资产联邦警察4年缴11亿元财产

【本报坎培拉讯】澳洲联邦警察从它破获的这个国家最大的洗钱集团之一手中查获了价值1.1亿元的豪宅、豪车、游艇和现金,使执法机构四年内从被指控的犯罪分子手中夺走的资产价值超过11亿元,远超过它五年内没收6亿元犯罪财产的目标,其中今年仅从悉尼和墨尔本两个华人洗钱团伙16名成员中没有的财产,合起来就达2.1亿元。
联邦警务处长柯萧(Reece Kershaw)周二在悉尼举行的一次新闻发布会上更新「阿瓦鲁斯-夜狼行动」( Operation Avarus-Nightwolf)调查行动的结果。这项反洗钱调查导致一个长江换汇店内帮助犯罪份子洗钱的华人团伙七名成员于10月被起诉,其中陈宙(音译,Chen Zhou)被指控为该团伙首脑。
这些嫌疑人包括一名前澳纽银行(ANZ)职员,他们被指控洗钱近2.29亿元,这是长江换汇三年来向境外转移的100亿元资金一部份,但它汇出境外的资金大部份为合法资金,然而其中部份洗钱活动是「在全国各地耀眼的店面上,在众目睽睽之下操作」。
联邦警察牵头,全国各地执法机构参与的犯罪资产没收特别工作组( Criminal Assets Confiscation Taskforce),还「限制」(扣押)这个利用长江换汇店铺,帮助在东南亚活动的华人网上「杀猪盘」诈骗集团洗钱的墨尔本华人团伙成员的5000多万元资产。
这些资产包括维州、昆州和西澳的14 处住宅物业、6辆豪车和51 个银行帐户内的存款和股票。
联邦警察提供的最新资讯显示,警方将采取进一步行动,这意味着被没收的这个利用合法汇兑店铺帮助犯罪集团洗钱的长江换汇墨尔本华人职员7人团伙的财产价值,现已超过1.6亿元,包括新州,维州和昆州的更多房产、更多的银行帐户存款和奢侈品。
警方称,嫌疑人在墨尔本的豪宅里过着上流社会的生活,乘坐私人飞机,购买豪华手表、葡萄酒和清酒。
据信,这些资产包括价值40万元一辆的梅赛德斯-迈巴赫GLS四驱车,价值94,000元的劳力士钻石手表,由爱马仕和路易威登设计的名贵手袋以及价值超过100,000元的奔富葛兰许(Penfold's Grange)顶级红酒。
今年2月,联邦警察在另一个代号为「阿瓦鲁斯-迈达斯行动」(Operation Avarus-Midas)的调查中,破获另一个洗钱100亿元的华人犯罪集团并逮捕它在悉尼的9名成员,查获了超过1.5亿澳元的悉尼房产、现金和奢侈品,该集团是在澳门被判刑的黑帮大佬「洗米华」(周焯华)在澳洲的伙伴辛海涛(音译, Hoitou Xin,英文名Steven )为首脑。
辛海涛集团被没收的财产中,除了他在悉尼东区的豪宅外,包括悉尼第二机场附近一块占地359公顷的土地,该集团购买这块土地,是作为涉嫌洗钱行动的一部份,因此联邦警察在没有这块土地后,已投放市场并于最近出售。
今年6月,联邦警察为首的犯罪资产没收特别工作组还在一次代号为富士行动(Operation Fuji)的调查中,与维州警察合作,破获一个中东裔有组织犯罪集团在维州Barwon监狱内经营的毒品交易,查获了价值超过4700万元的犯罪所得资产。
维州警方指控了这个中东裔犯罪集团的30名成员,他们被没收的财产包括房屋、汽车、艺术品和一艘豪华游艇。
联邦警察的犯罪资产没收特别工作组负责人杰尔加(Stefan Jerga)表示,剥夺犯罪分子的非法财富,以阻止他们利用犯罪所得为进一步的犯罪活动提供资金,是执法当局打击犯罪份子的一项关键策略。
柯萧处长在2019年底被任命联邦警务处的「一哥」时,将没收犯罪份子的资产作为关键的优先任务,并设定了五年内没收6亿元犯罪份子资产的金额目标。该工作组已经将这一数位翻了一番,几乎占总数一半的没收犯罪集团财产,是今年执行。
杰尔加在一份声明中说:「我们在澳洲各地的警官、金融调查员、法务会计师、诉讼律师、加密货币专家和合作机构专家组成的高技能和联合团队将继续不懈地追查那些试图在法律之外从事违法活动的人的资产和财富。
该专案组汇集了联邦警察、澳洲刑事情报委员会、澳洲税务局(ATO)、联邦政府的反洗钱机构–澳洲交易报告分析中心(AUSTRAC)和澳洲边防局(ABF)。
澳洲刑事情报委员会代理执行主任威利斯(Katie Willis )博士表示,有组织犯罪每年给澳洲造成的损失高达600亿元。
虽然该专案组在法庭上提起诉讼,但被没收的资产由澳洲金融安全局(Australian Financial Security Authority)代表联邦管理。
在成功的法律程序结束时,当局将清算这些资产,并将收入存入联邦没收资产帐户。(南平)
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