澳警突袭悉尼华人区民宅，45岁男子被捕！涉参与$1.5亿洗钱大案

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据澳洲新闻集团报道，一名悉尼男子被控通过其建筑公司洗钱240万澳元。

澳洲联邦警察于周五在悉尼华人区Killara逮捕了一名45岁男子，他涉嫌参与一起1.5亿澳元的洗钱活动。

据称，该男子是参与一个复杂犯罪集团运作的犯罪团伙的4名成员之一，该团伙为有组织犯罪集团效力。

警方指称，该男子在2024年6月至去年11月期间，通过一家建筑公司接收现金，再用这些非法资金支付工人工资，然后以虚假发票的形式将公司合法赚取的现金以及佣金转回给犯罪集团。

周五，警方对其位于Killara的住所执行了搜查令，查获了多部移动设备、相关数据以及3万澳元现金。

该男子被控一项处理价值100万澳元或以上金钱或财产的罪名，并被拒绝保释。

如果最终罪名成立，可能面临最高12年的监禁。

该男子原定于7月4日周六在新州保释法庭出庭。

编译：Kazaf

原文链接：

https://www.news.com.au/national/nsw-act/crime/sydney-business-owner-accused-of-laundering-24m-in-dirty-cash/news-story/322f722816f74968d14d7211a3143612