澳洲母女涉诈$2.5亿被捕, 专坑同胞! 豪宅藏满金条奢侈品, 还领残疾人福利

澳洲破获特大金融诈骗案

风水大师卷入其中

近年来澳洲持续加大对各类诈骗犯罪的打击力度，警方近日再破一起重大案件。

新州警方突袭悉尼东区住所，一名自称算命师和风水大师的女子及其女儿被捕，满屋金条奢侈品令人咂舌。                                   

图片来源：abc.net.au

去年11月12日清晨六点左右，警方突袭了悉尼高级住宅区多佛高地的一栋豪宅，逮捕了两名女子，其中一名53岁的女子Anya Phan自称算命先生和风水大师，另一位是她25岁的女儿。

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该豪宅市值高达1380万澳元，配备4间卧室、室内影院、健身房、蒸汽房和私人游泳池，甚至还有能容纳6个人的专属电梯，奢华程度堪比星级酒店。

而警方破门而入时，眼前的景象更是让所有人为之一怔。

客厅茶几上随意放着重达40克，价值约1万澳元的金条，抽屉里塞满了赌场筹码，总额约6600澳元；衣柜中放着多只名牌包包，而书房柜子里则堆满了密密麻麻的财务文件和手机。

这些物品无声地勾勒出主人日常生活的奢华轮廓。

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据警方调查，这位所谓的风水大师，专骗同胞，从一个悉尼越南社区诈骗7000万澳元。

更讽刺的是，Anya Phan于2001年抵达澳洲后成为公民，但自此从未工作，并一直领取残疾支持津贴。

被控制时，还颤巍巍地声称自己是残疾人，长期需要照顾，试图博取同情、逃避调查。

警方随后核查发现，这栋豪宅只是Anya Phan名下房产之一，她还说服女儿在玫瑰湾买下了一套价值530万澳元的公寓，而她每月光是多佛高地豪宅的房贷，就高达5.6万澳元。

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而这一切财富，都是通过套路越南裔同胞得来。

金融犯罪小组的侦探警司Gordon Arbinja表示，Anya Phan在她的社区内备受信任且具有影响力。

她的诈骗套路，精准抓住了移民群体的软肋——大多经济困难、语言不通，对澳洲金融系统不熟悉，又迫切希望改变命运。

每当有受害者上门倾诉自己的财务困境时，Anya Phan就会装模作样地拿出罗盘、铜钱，摆弄一番后，

故作神秘地告诉对方：“我能预知未来，你很快就会遇到贵人相助，用不了三年就能成为亿万富翁。”

随后说服他们申请金融贷款。

一旦受害者成功贷到款，Anya Phan就会从中抽取30%-50%作为“风水咨询费”。

据警方统计，仅Anya Phan个人，就从至少10笔贷款中榨取了150万澳元。

目前，这两名女子被带至萨里山警察局，53岁的Anya Phan被控39项罪行，包括故意指挥犯罪集团活动以及19项通过欺骗手段不诚实地获得经济利益。

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其实，Anya Phan母女还并非独立作案，她们是被称为“顶层公寓犯罪集团”的核心成员。

这个高度复杂的犯罪网络涉嫌诈骗澳洲各大银行2.5亿澳元，并通过银行内部腐败员工批准这些欺诈性贷款。

该集团头目是一位出生于上海的38岁男子李冰（音译，又名“迈克尔·李”），他曾在2023年圣诞派对上与潘安雅相识，当时她为他算了命。李冰被捕时正居住在一套价值1800万澳元的顶层公寓中。

Anya Phan在2025年7月李冰被捕后，甚至接替了他在犯罪集团中的领导位置。

目前，警方已逮捕十余名涉案人员，冻结了7500万澳元的资产，包括价值1500万澳元与Anya Phan母女直接相关的资产。