$5700万帝国崩盘！澳涉华企业爆雷，华人董事遭ASIC禁业8年，900名中国投资者血本无归

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澳洲两名华人董事名下有多家关联企业破产，这些企业均与声名狼藉的前新州议员Daryl Maguire存在牵连。二人因在价值5700万澳元的商业帝国轰然崩塌一案中负有责任，已被禁止在澳大利亚境内担任企业管理职务。

澳大利亚证券与投资委员会发布公告称，Jimmy Yang又名Jimmy Liu与其商业伙伴Freda Feng因对相关联合企业管理不善，被裁定自即日起至2030年12月17日期间，不得担任任何企业董事职务。

联合世界企业旗下多家农业综合企业于2018年破产，导致新南威尔士州的农场主及海外投资者损失数千万澳元。

此前清算人提交报告，指出UWE Hay私人有限公司、联合世界企业、UWE-Griffith相关公司等关联实体存在严重的经营不当行为，澳大利亚证券与投资委员会随即采取了上述行动。

来自Wagga Wagga加选区的议员Daryl Maguire是推动这对合伙人商业利益扩张的关键人物。

他利用自身政治人脉提升相关商业项目的可信度，还曾在议会大厦主办并宣传联合世界企业的相关活动。

新州反腐败独立委员会在2023年发布的一份报告中，就Daryl Maguire的相关行为及其在州长Gladys Berejiklian下台事件中所扮演的角色展开说明。报告指出，Daryl Maguire“利用议员职权为Jimmy Liu、联合世界企业私人有限公司以及UWE Hay私人有限公司提供协助，其背后动机是自身存在私利考量，希望能够被任命为联合世界企业董事会成员”。

这位声名扫地的政客还曾游说州政府部长，为这对合伙人的地产项目铺路，同时帮助该公司搭建起澳大利亚与中国的人脉网络。

该商业帝国的核心资产是Currabubula庄园，这是一处价值750万澳元的养牛场，位于新州偏远地区的Tamworth市郊。该庄园被当作旗舰资产，用于吸引投资者，尤其是中国的退休人士，参与到农业旅游、养老社区以及高收益农业项目等各类投资计划中。

据悉，有超过900名退休人士卷入这一投资骗局，已确认的损失金额达4600万澳元。另有报告显示，最终的实际损失金额可能达到这一数字的三倍之多。

澳大利亚证券与投资委员会经调查认定，这两名董事未能履行最基本的董事职责，包括未妥善留存公司账簿与相关记录、未能阻止企业在资不抵债的情况下继续经营。二人还通过在关联实体之间转移资产的方式为自身牟利。

该监管机构还查明，Yang先生与Feng女士存在以下违规行为：

未确保UWE Hay私人有限公司、联合世界企业、UWE-Griffith相关公司以及SMU控股公司履行向澳大利亚税务局承担的法定义务

未为UWE Hay私人有限公司及联合世界企业妥善留存并保管完备的账簿与相关记录

滥用职权，从UWE Hay私人有限公司的银行账户中提取资金，且未就资金用途作出合理解释

滥用职权，批准UWE Hay私人有限公司及联合世界企业向其他实体提供贷款

滥用职权，允许联合世界企业签署一份工作签证赞助协议，以此换取该公司获得一笔金融贷款

滥用职权，将联合世界企业名下的一辆汽车售出，并将所得款项用于为UWE Hay私人有限公司购置新车

未能阻止UWE Hay私人有限公司及联合世界企业在资不抵债的情况下继续经营

截至澳大利亚证券与投资委员会作出裁定之时，上述四家公司合计拖欠无担保债权人款项达56830527.44澳元。其中包括拖欠澳大利亚税务局的110862.60澳元、拖欠员工福利的6501.49澳元、拖欠工伤保险费用的2229.80澳元，此外还有大量欠款需支付给农业领域的小型企业。

清算人与澳大利亚证券与投资委员会提交的报告均显示，与联合世界企业相关的农业综合企业破产造成的损失，不仅波及海外投资者，还对澳大利亚本土的供应商与服务类企业造成了严重损害。

清算人报告指出，上述关联企业集团的债务对象以无担保债权人为主，其中大部分是贸易债权人，主要包括农场主、运输运营商以及农村服务提供商。另有独立报告证实，干草种植户及其他本地供应商向这些企业交付了大批货物后却未收到货款，部分供应商被拖欠的款项高达数十万澳元，而这些企业在此期间仍在持续开展经营活动。

澳大利亚证券与投资委员会作出了最长年限的任职禁令处罚，这一决定足以反映出本案中违规行为的严重性。根据《2001年公司法》第206F条规定，若相关人员曾在多家破产企业担任高管，且其行为已对债权人与公众利益构成威胁，其被禁止担任企业董事的期限最长可达五年。

澳大利亚证券与投资委员会表示，这些任职禁令的出台十分必要，既可以保护更广泛的公众利益，也能将那些屡次违背债权人与员工利益行事的人员清除出企业管理领域。

Yang先生与Feng女士可向行政上诉法庭申请对该任职禁令进行复议，但相关禁令已自裁定作出之日起立即生效。

编译：Renee

原文链接：

https://www.dailytelegraph.com.au/business/new-south-wales/directors-of-daryl-maguirelinked-agribusiness-banned-after-57-million-empire-collapse/news-story/a428ce0c0fc1c6af4e57c8abc3d650fd