澳洲银行爆洗钱丑闻！Bendigo银行被查，4人被捕，股价暴跌8.6%

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Bendigo和阿德莱德银行在其一家社区分行发现可疑交易后，启动洗钱相关调查，目前已有四人被捕。

这家地区性银行上周向市场抛出重磅消息，披露德勤开展的独立报告发现，其旨在检测和防范洗钱及恐怖主义融资的系统存在普遍漏洞。

该审查发现，其中一家分行的可疑活动最早可追溯至2019年8月。

银行拒绝透露涉事分行具体信息，但The Australian获悉，该分行位于墨尔本郊区，在四人因相关调查被捕一周后突然关闭。

Bendigo银行旗下400多家分行中，约280家为社区分行。这些分行采用特许经营模式，由当地社区组织拥有和运营。

今年8月，Bendigo银行在墨尔本东南部Mount Waverley的Pinewood社区分行发现“疑似洗钱的可疑活动”。除委托德勤开展审查外，银行还向警方及金融犯罪监管机构澳大利亚交易报告和分析中心发出警报。

维州警察局发言人表示，犯罪收益小组的侦探于9月2日逮捕了四人，此次行动是洗钱指控调查的一部分。

“一名35岁的Mount Waverley女子、一名23岁的Vermont South男子、一名56岁的Mount Waverley男子及一名45岁的Point Cook男子接受了讯问，涉案罪名是联邦法律规定的处理疑似犯罪所得财产罪，”发言人说。

四人已被释放，案件有待进一步调查。“警方正与Bendigo银行密切合作推进此次调查，”发言人补充道。

“由于案件仍在进行中，目前不便进一步置评。”

该社区分行由Pinewood社区金融服务有限公司运营，该公司2024年12月公布的半年税后利润接近25万澳元。

Pinewood董事长兼董事总经理Robert Davies于9月9日致信股东，披露该分行“被要求暂时暂停运营”且“将持续关闭，另行通知”。

信中未提供具体原因。不久后，股东们接到通知，Bendigo银行与Pinewood的特许经营协议已终止。

Davies先生未回应多次置评请求。目前没有证据表明Pinewood的任何人员参与了疑似洗钱活动。

此事发生前，Bendigo银行于周四在悉尼举行了投资者日活动，首席执行官Richard Fennell向投资者承认，银行在反洗钱管控方面“存在不足”。

他表示，改善财务管控的工作不会在未来几年占据银行的主导地位，但将是重点工作之一。

“我们预计这将是一个相当重要的项目，需要投入大量精力，”他说。

Fennell先生坚称，银行已有28年历史的社区分行模式并非风险因素。

“我们尚未对所有分行和所有交易进行审查，”他说。“从风险角度来看，社区银行与公司直营分行之间并未出现明显的风险差异。”

周四被问及Pinewood分行是否为问题源头时，Fennell先生拒绝证实。

“正如我之前所说，由于相关法律程序正在进行中，有些事情我们可以说，有些则不能。目前我们无法确认这些交易的源头分行，”他说。

Bendigo银行董事会此前表示，对德勤的调查结果“非常失望”，并承诺解决所有问题，确保合规守法。

“尽管目前最终结果（包括相关成本）尚不确定，但银行将按照持续信息披露义务，及时向市场通报最新情况，”声明补充道。

该消息导致Bendigo银行股价暴跌8.6%，创下2月中旬以来的最大单日跌幅。

澳大利亚交易报告和分析中心发言人表示，该机构“已就此事与Bendigo银行进行接触，并正在考虑是否需要采取相应的监管行动”。

“由于案件仍在进行中，澳大利亚交易报告和分析中心目前不便进一步置评，”发言人补充道。

编译：Renee

原文链接：

https://www.couriermail.com.au/business/four-arrested-in-bendigo-bank-money-laundering-probe-at-melbourne-branch/news-story/65df6f4adccf4ba61ed7e61945b69896