4男子被美国警方逮捕，其中2人系大陆籍！涉违法转送芯片回国...

另外三名被告，均出生在中国或香港，和雷蒙德一起，被控串谋违反2018年《出口管制改革法案》（Export Control Reform Act of 2018）。他们被指控在未获得美国商务部许可证或授权的情况下，将英伟达芯片先运往马来西亚和泰国，然后出口或试图出口给香港和大陆的最终用户。

负责起诉此案的美国佛罗里达州中区检察官办公室表示，作为该计划的一部分，2024年10月至今年1月间，共有两批总计 400枚英伟达 A100 芯片被出口到东大。

检察官办公室称：“第三和第四批对[东大]的出口被执法部门中断，因此未能完成。这些未遂出口涉及十台装有英伟达 H100 GPU 的惠普企业超级计算机，以及 50 枚单独的英伟达 H200 GPU。”

起诉书称：“东大正在将这些能力用于其军事现代化工作，以及与武器设计和测试相关的活动，包括大规模杀伤性武器。”

起诉书称，雷蒙德在亨茨维尔拥有一家技术产品分销公司，“该公司获许可销售英伟达 GPU（图形处理单元）以及其他产品”。雷蒙德的领英（LinkedIn）页面显示，他的公司 Bitworks 是或曾是“英伟达云合作伙伴，为客户提供 H100、H200 以及即将推出的 Blackwell / NVL72 集群”。

起诉书指控，雷蒙德和另一名同案被告马修·何（Mathew Ho，音译）“会指示货运代理将英伟达 GPU 芯片运往第三国，而他们知道这些 GPU 最终目的地是东大，并将被转运至该地。”

何（Hon Ning Ho，音译），34岁，出生于香港，是居住在佛罗里达州的美国公民。

何是一家位于坦帕、名为 Janford Realtor 的公司的注册代理人。起诉书称，尽管名称中带有“房地产经纪人”（Realtor），但该公司从未参与任何房地产交易，而是“充当了将受严格管制的高级芯片非法、未经许可出口到中国的中介”。

起诉书称，作为涉嫌阴谋的一部分，何和雷蒙德提交了包含虚假信息的装运文件，谎报了芯片的最终收货人、芯片的价值以及出口所需的许可证。

雷蒙德于周三（11月19日）被捕，随后在阿拉巴马州北区联邦地区法院出庭。他的妻子拒绝置评。雷蒙德的律师拒绝就指控发表评论。

在坦帕市提起诉讼的三天前，即11月10日，雷蒙德在一份由弗吉尼亚州阿灵顿的人工智能云公司 Corvex 发布的新闻稿中被确定为首席技术官。该新闻稿称，Corvex 与一家销售医疗可穿戴设备的上市公司 Movano Health 达成合并协议，这将使 Corvex 能够公开上市。

Corvex 的一位发言人在接受媒体询问雷蒙德的情况时发表声明称：“Corvex 没有参与司法部起诉书中提到的活动。”

该发言人表示：“涉案人员并非 Corvex 员工。他此前是公司的顾问，正在转变为员工岗位，但该聘用邀约已被撤销。”

除了首要的串谋罪名外，雷蒙德还被控两项违反《出口管制改革法案》的罪名，涉及今年早些时候试图通过泰国向东大转送出口50枚英伟达 H200 GPU，以及试图通过泰国向东大出口约10台装有英伟达 H100 GPU 的惠普超级计算机。

他还被控一项与试图出口50枚英伟达 H200 芯片相关的走私美国货物罪。

雷蒙德还被控七项洗钱罪，涉及总额超过340万美元的电汇，这些款项从一家东大的公司银行账户汇入雷蒙德在亨茨维尔的公司账户和 Janford Realtor 公司。

法庭文件显示，何和本案另外两名被告陈景（Jing Chen，音译）和查姆·李（Cham Li）都在最近几天被捕。起诉书称，这三人作为涉嫌阴谋的一部分，负责在中国物色想要购买英伟达芯片的客户。

何和陈（45岁，也被称为 Harry Chen）在坦帕被捕，目前不得保释。

除串谋罪外，何还被控九项洗钱罪，涉及从东大的一家公司银行账户向 Janford Realtor 和雷蒙德公司电汇的400万美元。他还被控四项违反《出口管制改革法案》罪和三项走私罪。何的律师塞缪尔·威廉姆斯（Samuel Williams）拒绝就此案置评。

陈是东大籍公民，持学生签证入境美国，居住在坦帕。他被控一项串谋罪、一项违反《出口管制改革法案》罪和一项走私罪。关于陈的律师信息尚未公开。

李（38岁，也被称为 Tony Li）在加利福尼亚被捕，原定于周四在奥克兰联邦法院出庭。关于李的律师信息尚未公开。起诉书称，李是东大籍公民，居住在加利福尼亚，被确认为 Janford Realtor 的经理。他被控一项串谋罪、一项违反《出口管制改革法案》罪和一项走私罪。

如果罪名成立，所有四名被告都可能面临最高20年监禁。