LA华裔女子参与“杀猪盘”，诈骗1160万美元，被判10年监禁

洛杉矶阿卡迪亚（Arcadia）一名华裔女子，深度参与“杀猪盘”诈骗，骗取美国受害者超过1160万美元，还招募人员将诈骗所得洗钱到海外，近日被判刑10年，并被要求支付超过1000万美元的赔偿金给受害者。

据了解，受害者多数为美国老年人，他们被冒充政府官员、执法人员或技术支持人员的诈骗犯骗取了毕生积蓄，心理与经济遭受双重打击。

根据司法部周二的一份声明显示，被告辛西娅·宋（Cynthia Song，43岁），又名“Iris Song”“Xin Wang”，居住在阿卡迪亚（Arcadia），自2024年10月起一直被联邦羁押，6月10日，宋承认一项串谋洗钱的罪名。如今，被联邦地区法官斯坦利·布卢门菲尔德二世（Stanley Blumenfeld Jr.）判处121个月（约10年）联邦监禁，并被要求支付10,069,518美元的受害者赔偿金。

根据司法部公布的调查结果，从2022年12月到2024年10月，宋在跨国诈骗组织中扮演核心角色，其负责在美国境内清洗诈骗所得，并协助将大量资金迅速转移至海外操作方。

其诈骗方式包括常见的冒充联邦调查局、社会安全局、执法人员、法官、以及电脑技术支持人员等，诱骗受害者以虚构的“法律风险”“账户被盗用”“电脑中毒”等理由，将巨额资金转入犯罪集团控制的账户。

许多受害者为年满60岁以上的长者，有些甚至将自己的退休金、房屋贷款、医疗储蓄等全部交付给诈骗者。

案件显示，宋最初只是协助团伙洗钱，将诈骗资金存入自己名下或商业账户，再迅速提取后汇往海外。例如，2022年12月，多名受害者被诱骗向宋某以“SW Prosperity Real Estate Development LLC”名义控制的账户汇入至少17万0850美元，而在短短数日内，几乎全部资金被转移至国外。

随后，宋的地位迅速上升，成为洗钱团伙的组织者和招募者。她共吸收至少15名洗钱同伙，在美国境内开设了数十个商业账户，用于接收资金、提取现金、或通过电汇将钱款洗净后送往海外诈骗团队，其中大部分位于中国大陆与香港。

在洗钱过程中，宋某负责指导同伙如何应对银行审查，包括提供虚假商业交易理由、伪造的受害者驾照照片、公司合同等文件，以蒙混过关。只要银行冻结某账户，这个团队就立即弃用并转入新的银行体系继续作案。

检方指出，“宋某深知这些资金来自诈骗，甚至警告其同伙这些钱‘不干净’，但仍继续组织犯罪。”

根据调查，宋及其团队洗钱的总额至少达1169万2931美元，其中约273.6万美元已被银行冻结或追回。然而，仍至少有900多万美元被成功转移至海外犯罪组织。

受害者遍布美国各州，多数为高度信任政府、技术知识薄弱、或独居的老年人。一些人因此失去全部资产，不得不出售房屋、放弃养老计划或依赖亲友救助。

检察官在量刑备忘录中写道：“这些受害者中的许多人永远无法从损失中恢复。他们原本应该享受安稳的晚年，却因诈骗陷入羞耻、抑郁和严重经济困境。这些犯罪带来的破坏性后果难以估量。”

根据司法部声明显示，该案由美国国税局刑事调查部（IRS-CI）和国土安全调查局（HSI）共同负责调查，美国助理检察官安德鲁·M·罗奇（Andrew M. Roach）负责起诉。

司法部提醒公众，若您或认识的人年满60岁以上并疑似遭遇金融诈骗，可拨打全国老年人诈骗热线：1-833-FRAUD-11（1-833-372-8311）热线全年7天开放（太平洋时间凌晨3点至晚上8点），提供英语、西班牙语与多语种协助。专业个案经理将指导受害者如何举报、如何追回损失，并提供心理与法律支持。