澳洲惊天诈骗洗钱骗局曝光！NAB被卷其中，多名华人勾结银行雇员骗贷千万

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澳大利亚四大银行之一遭历史上规模最大的诈骗洗钱团伙之一骗取1.5亿澳元巨款。

警方目前正对澳大利亚国民银行（NAB）的员工展开调查，这些员工涉嫌为一项洗钱计划协助办理住房及商业贷款。

“顶层公寓团伙”被指控利用腐败律师、中介及抵押贷款经纪人，在悉尼构建了价值数千万澳元的房地产帝国。

该团伙涉嫌主谋、38岁上海籍男子Bing "Michael" Li，于7月在警方突袭其位于Barangaroo的悉尼皇冠塔顶层公寓后被捕。

被捕前，Li已租住这套月租金3.7万澳元的公寓约一年；被捕时，他身着价值4500澳元的LV夹克，戴着手铐被带离公寓。

这位38岁男子已面临87项指控，包括蓄意指挥犯罪集团活动、处理犯罪所得等。

NAB员工涉嫌收受团伙成员贿赂，为虚假贷款申请开绿灯，但目前尚无任何人被起诉。

据Sydney Morning Herald报道，法庭文件还显示，NAB一名高级银行业务经理据称曾指导Li及其他团伙涉嫌成员，告知他们需提供哪些文件才能获批贷款。

据称，该经理随后批准了多笔贷款，包括一笔200万澳元的抵押贷款申请，以及一笔近50万澳元的商业贷款。

警方已对14名团伙涉嫌成员提起指控，他们参与的诈骗总额达1.07亿澳元，其中1500万澳元与NAB相关。

去年11月，团伙涉嫌成员Hanna Karliana据称提供了自己的电子“自拍式”照片、澳大利亚护照、电话号码、邮箱及签名，以申请一笔600万澳元的住房贷款。

随后，一名NAB员工据称依据Karliana提供的身份证明文件及伪造的财务资料，批准了该住房贷款申请。

今年8月，61岁的Karliana及其60岁伴侣Indra Hari Nurkianto因涉嫌为“顶层公寓团伙”充当“资金搬运工”被起诉。

二人被指控利用伪造文件，代该团伙购置了价值1500万澳元的房产。

警方称，在一名腐败NAB员工的协助下，这对夫妇为团伙获取了超过1200万澳元的抵押贷款，以及超过230万澳元的商业贷款。

侦探还逮捕了Li的妻子Zhouyao Chen，并对其提出11项指控，包括通过欺骗手段获取经济利益、参与犯罪集团、协助犯罪活动等。

Li的涉嫌同谋Yizhe "Tony" He已面临107项指控，目前他与Li均被关押。

在7月的突袭行动中，作为新州犯罪委员会调查的一部分，警方查获了价值约6000万澳元的房产、汽车及奢侈品。

编译：Renee

原文链接：

https://www.dailymail.co.uk/news/article-15131473/penthouse-syndicate-sydney-NAB-fraud.html