洗钱链曝光！南加州华男“杀猪盘”获刑51个月，赔偿2682万

近日，美国警方破获一起涉及柬埔寨诈骗中心的大型跨国投资骗局。居住在南加州拉朋地（La Puente）居民的39岁华裔男子何生生（Shengsheng He，音译），因参与洗钱超过3690万美元的诈骗资金，于9月8日被联邦法院判处51个月监禁，并被责令赔偿受害者2682万7242美元。

美国司法部指出，何生生曾是注册在巴哈马的Axis Digital Limited公司的共同创办人。他与同伙通过设立空壳公司和国际账户，将受害者的资金转移并兑换成泰达币（Tether/USDT），再转入由柬埔寨诈骗中心控制的钱包。资金最终流向柬埔寨西哈努克港等地的诈骗集团。

法庭文件显示，该跨国犯罪网络以美国民众为目标，通过社交媒体、电话、短信及交友平台主动接触受害人，伪装成投资顾问，诱骗其投入所谓“高回报的数字货币投资”。

诈骗团伙虚称投资在增值，实则侵吞资金。据统计，仅此案就有3690万美元被转走。

美国代理助理司法部长马修·加莱奥蒂（Matthew R. Galeotti）表示：“这些诈骗中心打着数字资产投资的旗号，实则掠夺美国投资者资金。无论罪犯身在何处，司法部都会追究其责任。”

加州中区代理联邦检察官比尔·艾塞利（Bill Essayli）也提醒公众：“受害者往往只是回复了陌生人的信息，就可能损失数千万美元。投资者必须保持警惕，不要轻信来路不明的投资承诺，否则退休金或子女教育基金都可能被骗走。”

在该案中，已有八名共犯认罪，包括拥有中国和圣基茨及尼维斯双重国籍的李达仁（Daren Li），以及非法滞留美国的中国公民张露（Lu Zhang）。他们分别在2024年5月与11月承认洗钱罪行。Axis Digital另一名共同创办人Jose Somarriba，以及公司主管、中国籍苏景亮（Jingliang Su），也分别于今年4月和6月认罪。

此案由美国特勤局全球调查行动中心（USSS）、国土安全调查局（HSI）、海关及边境保护局、国务院外交安全局等多部门合作调查。司法部强调，自2020年以来，已有超过180名网络犯罪分子被定罪，并追回超过3.5亿美元的受害者资金。

司法部提醒，若怀疑遭遇数字货币投资诈骗，可通过IC3.gov提交举报。