澳警捣毁大型华人诈骗集团，又抓2人！涉案金额达$5300万

【本文译自Daily Telegraph，仅代表原出处和原作者观点，仅供参考阅读】

据《每日电讯报》报道，新州警方又逮捕2名涉嫌$5300万“幽灵车”诈骗案的人员。

报道称，新州警方于2024年1月开始调查一起涉及豪华“幽灵车”的贷款诈骗案，涉嫌诈骗的范围已扩大到大规模的个人、商业和住房贷款诈骗。

此前已有8名涉案人员被起诉，目前仍在接受法庭审理，新州犯罪委员会此前已冻结了$3800万的资产。  

周一，又有2人在Gladesville被捕，分别是一名60岁男子和一名61岁女子。  

该男子被指控5项通过欺诈手段不正当获取经济利益等罪名，以及参与犯罪集团实施犯罪活动。

该女子被指控2项通过欺诈手段不正当获取经济利益等罪名，以及参与犯罪集团实施犯罪活动。  

两人获准保释，将于9月29日开始在Burwood地方法院出庭。 

警方将在法庭上指控2人涉嫌诈骗，涉案金额近$1550万。

周一晚间，警方又查扣了2辆豪华轿车，分别为2019款银色Lexus LX570和2021款黑色McLaren 720s，总价值达$68.2万，据称与该犯罪团伙有关。

新州警方提供的画面显示，这辆黑色McLaren在悉尼一条安静的街道上被拖走。

加上此次缉获的财物，本案迄今扣押的奢侈品和房产总价值已达到约$5300万。

调查初步发现，该集团涉嫌利用盗取的个人身份信息，通过多家金融机构申请贷款购买并不存在的豪华“幽灵车”。

上周三，警方突袭了10处房产，查获了2辆宾利、1辆法拉利360、现金、枪支、2把泰瑟枪、防弹衣和毒品。（点击阅读相关新闻>>）

李冰（Bing Li，音译）是这起诈骗案的两名主谋之一，上周四在Barangaroo的皇冠赌场被捕，当时他身穿一件价值$6000的LV飞行员夹克。

金融犯罪调查队指挥官Gordon Arbinja表示，调查工作远未结束。

Arbinja在周二表示：“Strike Force Myddleton发现了一个涉足多个金融领域，且根深蒂固、组织严密的犯罪集团。虽然我们取得了重大进展，但调查工作远未结束。”

“当前调查重点转向识别并瓦解为该犯罪集团提供便利的专业协助者——特别是那些在会计、金融服务和税务行业活动的个人。”

“这些人员在为欺诈活动提供合法性方面发挥关键作用，我们将继续追查他们。”  

Strike Force Myddleton的调查工作仍在继续。

编译：Kazaf

原文链接：

https://www.dailytelegraph.com.au/news/breaking-news/nsw-police-arrest-two-more-in-alleged-53m-ghost-car-fraud-scheme/news-story/d8993311ba4fb938aaf3339f15102a5e