7年卷走$1.78亿！澳警方破获大型洗钱诈骗案！2名华男被捕，上千万资产遭冻结！

8月3日

13:10更新

《悉尼晨锋报》报道称，据称，涉嫌参与一起大规模欺诈和洗钱计划的主谋利用窃取的个人身份信息，在行业内可信人士的协助下申请住房和商业贷款，在7年内从多家大型银行和金融机构骗取了$1.78亿澳元。

警方称，38岁的李冰（Bing “Michael” Li，音译）和34岁的何亦喆（Yizhe “Tony” He，音译）经营着一个大型犯罪集团，周三，两人在悉尼的一次大规模突袭中被Strike Force Myddleton逮捕。

金融犯罪调查组指挥官Gordon Arbinja警司表示，警方已发现53起涉嫌使用“虚假或被盗”身份提出的欺诈性贷款申请。有时，同一个身份会被多次使用。

Arbinja表示，警方相信“新州各金融机构内有许多内部人员”，预计还会逮捕更多人。

8月1日更新

一名华人男子因涉嫌参与大规模诈骗，在位于Barangaroo、每月租金高达3.7万澳元的顶层豪华公寓被警方逮捕。

警方已在此前的调查行动中缴获了总价值达3800万澳元的财物。

李冰被指为该诈骗案的两名头目之一，他在Barangaroo的皇冠赌场一间套房中被警方逮捕。

当时他身穿一件价值6000澳元的LV飞行夹克，被警方押送穿过前庭，带上警车。

现年38岁的李冰被控多项罪名，包括87项欺诈、伪造文书以及处理犯罪所得相关指控。

警方指控其涉及总额达1290万澳元的诈骗活动。

周五，Downing Centre地方法院简要审理了李冰的案件。原本为他申请的保释在当天被撤回，他将继续还押，下一次出庭日期定于9月11日。

【本文译自Daily Telegraph，仅代表原出处和原作者观点，仅供参考阅读】

据报道，悉尼警方于周三逮捕了两名涉嫌参与大规模诈骗案的头目，并查封冻结了价值3800万澳元的豪车、名表、现金及毒品。

新州警方自2024年1月起开始调查一起豪华“幽灵车”贷款诈骗案，但最新调查显示该诈骗网络已蔓延至大规模个人贷款、商业贷款及住房贷款欺诈领域，并瞄准了多家大型金融机构。

周三凌晨，警方突击搜查了10处房产，查获两辆宾利、一辆法拉利360、现金、一把枪支、两把电击枪、防弹衣及毒品。

警方称已逮捕两名头目，其中一人在Barangaroo住所落网，另一人在Seaforth被捕。

这名38岁的Barangaroo男子面临87项欺诈、伪造文书及犯罪所得指控，目前保释遭拒，预计将于周四在Downing地方法院出庭。警方指控其涉案金额达1290万澳元。

另一名34岁的Seaforth男子面临107项同类指控，保释申请被驳回，今日将在Manly地方法院受审，警方指控其涉案金额为400万澳元。

警方发言人表示：“法庭将进一步指控这两名男子是该欺诈团伙的主谋。”

此次警方调查期间已先后逮捕六人，新州犯罪委员会查封或冻结资产达1800万澳元。

周三的突击行动又查获价值2000万澳元赃物，使得查封总价值升至3800万澳元。

警方发言人表示，调查始于2024年初，当时警方发现一个涉嫌针对悉尼汽车金融公司的犯罪集团。该集团被指控利用窃取的个人信息，通过多家公司为“根本不存在的豪华‘幽灵车’”申请贷款。

“持续调查显示，该集团作案范围远超汽车贷款欺诈，已蔓延至针对多家金融机构的大规模个人贷款、商业贷款及住房贷款欺诈。”

周三凌晨5点起，警方突袭搜查了Barangaroo, Seaforth, North Ryde, Macquarie Park, Sylvania Waters, Camperdown, Mortdale, Haymarket, Martin Place及悉尼中央商务区等地的10处房产。

在这10次搜查行动中，警方查获价值410万澳元的奢侈品，包括两辆宾利、一辆法拉利360、2万澳元现金、1.21万美元、1070欧元、一把枪支、两把电击枪、防弹衣及少量违禁药品。

被捕的Barangaroo男子面临的87项指控中，大部分为“通过欺诈手段非法获利”罪名。

被捕的Seaforth男子则面临87项“故意处理犯罪所得”指控、19项“通过欺诈手段非法获利”罪名，以及一项“参与犯罪集团”指控。

编译：Jayne

原文链接：

https://www.dailytelegraph.com.au/news/breaking-news/police-seize-38m-of-cash-cars-and-watches-in-ghost-car-fraud-raids-across-sydney/news-story/debe08e5ff97364ef49e4558f2f42216