
中国男子澳洲被捕:向国内转账$3000万,涉案金额超$1000万...

在澳华男摊上事!被控参与诈骗,涉案金额超$1000万,还曾向国内转账$3000万!法官: 他唯一收入来源就是犯罪!
25岁在澳华男被控诈骗,
涉案金额超千万!
近年来,澳洲金融诈骗案件频发,而一起涉及“幽灵车贷”的千万级诈骗案近日再度引发关注,此案嫌疑人竟是一位25岁的华人!

图片来源:smh.com.au
近日,悉尼警方指控一个犯罪团伙利用虚假身份骗取豪车贷款,涉案金额高达1000万澳元,而25岁的华男An Chen成为第六名被起诉的嫌疑人!
随着调查深入,这起案件的运作模式逐渐浮出水面。
警方调查显示,该团伙利用至少33名受害者的身份信息,向悉尼西部一家汽车金融公司申请价值超过1000万澳元的贷款,购买了数十辆特斯拉和奔驰等豪车。
然而,这些“借款人”从未申请过贷款,甚至也不知道自己名下多了这些车辆。
诈骗得手后,赃款随后被犯罪集团成员洗白,目前,这1000万澳元仍未追回。
而一名持保护签证在澳、无本地亲属的25岁中国公民Chen就是被指控参与这起诈骗案的六人中的成员之一。

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案件的关键在于Chen在其中扮演的角色。
法庭文件显示,2023年的九个月内,一家公司银行账户接收了15笔转账,总计380万澳元,每笔金额高达数十万澳元。
警方称,Chen是该账户的唯一签署人,也是该公司的唯一董事。
目前,Chen面临15项“鲁莽处理犯罪所得”的指控。此外,检方在上月的保释听证会上透露,Chen还涉嫌向中国银行账户转移超过3000万澳元。

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然而,关于Chen的指控并非没有争议。
警方检察官在法庭上表示,Chen被捕时曾告诉警方,他的家人在中国,可以资助他回国。
“但中澳之间几乎没有引渡协议,如果他离境,我们将很难让他回来。”检察官强调,Chen的“唯一收入来源就是犯罪”。
但Chen的辩护律师Dev Bhutani提出了完全不同的说法。
他称,Chen“并不具备参与如此复杂洗钱计划的特征”,并称本案关键取决于Chen的银行账户是否由他本人使用。
“这不仅仅是猜测——超过30名受害者的信用评级被毁,有些人甚至被讨债公司骚扰,” Bhutani在法庭上表示。
他还透露,2023年就曾有人自称是Chen,联系澳新银行(ANZ)报告自己是诈骗受害者,且目前没有证据显示Chen拥有不明来源的财富。
与此同时,案件的波及范围仍在扩大。
警方仍在调查另外5000万澳元的诈骗款项。去年年中,警方在Chen一名同伙位于Carlingford的住所查获了价值20万澳元的酩悦香槟(Moet)等高端酒类、一枚卡地亚钻戒、一辆特斯拉Model Y以及一辆高端厢货车。


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目前,Chen将于下月再次出庭,而此案的审理结果将决定他是否真的参与了这场精心策划的诈骗,抑或只是另一个被犯罪团伙利用的“替罪羊”。
最后千万澳元诈骗案背后,Chen的身份仍扑朔迷离。而他的命运也将由下月法院判决决定。
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