“拉高出货”非法获利2.14亿美金 多名华人涉诈被控罪

美国联邦检方近日宣布破获一起涉及七人的大型“拉高出货”（Pump-and-Dump）投资诈骗案，并成功查扣超过 2.14亿美元 的不法所得。目前，七名嫌犯已被芝加哥联邦法院正式起诉，但仍未到案，法院已签发逮捕令。

根据芝加哥联邦检察官办公室公布的起诉书，2024年11月至2025年2月 期间，七名嫌犯涉嫌对开曼群岛注册的 “华夏博雅”（China Liberal Education Holdings, Ltd.） 进行误导性宣传。该公司声称在中国提供教育服务，但实际经营状况存疑。

检方指出，被告透过社交媒体和通讯软件，假扮美国投资顾问，向投资者宣传该公司的股票，并承诺高额回报。在被告人为操纵股价上涨后，他们迅速抛售手中持股，获利数百万美元，最终导致股价暴跌，使投资者损失惨重，甚至倾家荡产。

遭起诉的七名被告分别为：

• 林祥杰（Lim Xiang Jie Cedric，50岁，马来西亚）

  
  

• 柯森才（Ko Sen Chai，57岁，马来西亚）

  
  

• 黄金星（King Sung Wong，39岁，马来西亚）

  
  

• 温雄伟（Siong Wee Vun，37岁，马来西亚）

  
  

• 黄国华（Kok Wah Wong，56岁，马来西亚）

  
  

• 郑明深（Ming-Shen Cheng，36岁，中国台湾）

  
  

• 马建龙（Chien Lung Ma，54岁，中国台湾）

他们均被控 电汇诈欺（Wire Fraud） 和 证券诈欺（Securities Fraud），其中证券诈欺最高可判 25年联邦监禁，电汇诈欺最高 20年刑期。

执法机构已查扣 2.14亿美元 诈骗所得，并由美国政府暂时保管。芝加哥联邦检察官办公室已提起 民事没收诉讼，若法院批准，资金将用于赔偿受害投资者。

伊利诺伊州北区代理联邦检察官莫帕斯夸尔（Morris Pasqual） 表示，本案由 FBI芝加哥办事处、美国证券交易委员会（SEC）波士顿地区办公室 及 SEC监察长办公室 联合调查，并由 联邦助理检察官哈斯滕（Jared Hasten） 代表政府起诉。

检方强调，起诉书仅为指控，在法院判决之前，所有被告均被推定无罪。

当局呼吁受害者提供线索

FBI呼吁疑似受害者尽速联系执法单位，可至FBI官网（https://forms.fbi.gov/cgmarketintegrity）填写表格，或拨打 （800）225-5324 举报。案件仍在进一步调查中。