​乘私人飞机，购悉尼百万豪宅...澳媒又提到了中国人

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据News报道，中国网络诈骗者利用从澳人身上骗取的钱财，在悉尼最负盛名的一些郊区购买价值数百万澳元的豪宅。

报道称，诈骗和跨国有组织犯罪专家Erin West表示，她在最近与澳洲联邦警察局（AFP）的会议中了解到这些犯罪分子涉足房地产市场的行为。

“我听说一些罪犯在悉尼豪华地区拥有价值1000万澳元的房子。他们乘坐私人飞机，购买价值20万澳元的奢侈品。”

虽然AFP没有就此案发表具体评论，但其发言人向news.com.au证实，“犯罪集团利用洗钱组织转移非法利润并使之合法化，利用并扭曲合法市场和经济活动”。

发言人说：“房地产市场投资就是其中的一个环节。”

West以及澳洲私家侦Ken Gamble和Dan Halpin的见解，让人了解到这些邪恶的全球诈骗集团是如何运作，以及澳人保护自己免受这些犯罪组织侵害的难度，这令人深刻又震惊。

正因如此，news.com.au发起了People Before Profit行动，呼吁联邦政府像英国一样，强制要求银行赔偿诈骗受害者。去年10月，英国出台了世界领先的法律，规定除非存在重大过失，否则必须在5个工作日内向诈骗受害者提供赔偿。

随着新冠肺炎疫情的爆发，诈骗行为变得更加频繁，而其背后有着一个险恶的原因。

由于国际边界的关闭，跨国犯罪团伙无法继续其惯常业务-人口贩卖，因此他们不得不想出新的办法。

私人调查公司IFW Global的负责人Gamble说：“他们不能再从事这些活动了。”

“于是，他们把注意力转向了网络诈骗。”

很快，他们就发现这是一个风险更小、利润更丰厚的事业，而且已经迅速成为一个复杂、组织严密的数十亿澳元的产业。

根据全球反诈骗联盟（Global Anti-Scam Alliance）的数据，在过去的12个月里，诈骗者在全球范围内窃取了约1.03万亿美元（约合1.65万亿澳元）。据澳洲竞争与消费者委员会（ACCC）报告，在最近的报告期内，澳洲损失了27.4亿澳元。

诈骗窝点

有组织犯罪头目设立呼叫中心或锅炉室（Boiler room）来实施这些诈骗。

由于引渡法不明确，当局也愿意视而不见，因此东欧或东南亚是实施诈骗的最佳地点。

尤其是柬埔寨，Gamble称其为“诈骗窝点”。

West是加州的一名退休检察官，她创建了自己的打击网络犯罪联盟，名为Operation Shamrock。

“三合会的一部分中国有组织犯罪分子在柬埔寨设立了据点，其非法活动占柬埔寨GDP的50%。”

“柬埔寨的腐败现象根深蒂固，他们的活动明目张胆。柬埔寨政府会否认这一点，但这就是事实。”

“另一大部分（诈骗活动）发生在缅甸，那里正在进行内战，因此处于无法律状态。”

这些诈骗中心接听电话的大部分人都是奴隶，他们从亚洲其他地区甚至非洲被诱骗而来。

据美国和平研究所估计，全世界有多达30万人被这些犯罪集团强迫进行诈骗。

还有一些人在吸毒，少数人甚至是想赚快钱的小罪犯。

Gamble称，这些网络犯罪分子瞄准澳人、新西兰人和加拿大人，而不是世界上任何其他国家的人。这是因为这些公民被视为富有且值得信任，当局不会对犯罪分子采取严厉追捕行动。 

洗钱服务

转移资金是此类诈骗的一个重要环节，其转移方式与洗钱的方式相同。

当这些呼叫中心的诈骗者从受害者那里骗取现金后，下一步就是“洗钱”，使钱无法追踪。据专家称，这些“洗钱服务”大多位于中国香港。

首先，被盗资金会被发送到受害者所在国家的“钱骡”（Money mule）手中。

“钱骡”在犯罪活动中容易被利用，且对犯罪组织来说风险较低。有些人被哄骗开立账户用于转移资金，有些人则被欺骗参与其中。有些银行账户是用盗用的身份开设的，因此无法追溯到诈骗者本人。

Gamble表示，在澳洲，诈骗者控制澳洲银行账户的常见方法是向回国的留学生购买账户。

这些资金随后会“通过十几个加密货币钱包”进行洗钱，最后汇入香港“钱骡”的账户，“钱骡”再将资金转移，并从中抽取一部分。

Gamble表示，总部设在香港的加密货币交易所HTX是一个非常受欢迎的平台，很受诈骗者的青睐。

加密货币追踪公司Chainanalysis的调查员Jonno Newman表示，Hui One也是另一个受诈骗者欢迎的平台。

他们把钱花在什么地方？

一旦资金落入犯罪分子手里，他们非常精明-他们通常会以合法的方式进行投资，其中包括房地产。

当局已经观察到一些案例，诈骗分子通过银行开具以第三方机构为收款人的现金支票来提取资金，这些机构负责暂时保管资金，这样他们就可以很容易地直接购买房地产。

澳洲Cybertrace公司首席执行官Dan Halpin说：“在以色列，人们购买豪华汽车要缴纳高额税款。然后他们（骗子）就会找到其他方法来花这些钱，比如进行房地产投资。”

正如West所透露的，在澳洲国内，诈骗者也在想方设法进入利润丰厚的房地产市场。

但有些罪犯更进一步--利用他们的资金为其他诈骗活动提供资金支持。

编译：Kazaf

原文链接：

https://www.news.com.au/finance/real-estate/renting/chinese-online-scammers-are-using-stolen-money-to-buy-luxury-sydney-real-estate/news-story/c0986b432b90bd3b535ffca6e9fe110c