涉额超$1000万！澳警方突袭悉尼多地民宅，逮捕4名洗钱案嫌犯！

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据《每日邮报》报道，因涉嫌企图在布里斯班一家银行存入100万澳元的“黑钱”，一名36岁男子在悉尼机场被捕。

10月份，澳新银行金融犯罪小组将这名男子移交给澳洲联邦警察局，促使该警察局对其涉嫌洗钱的行为展开调查。

澳洲联邦警察局发言人表示，在随后的几个月里，有4名男子被指控处理犯罪所得，他们是一个洗钱集团的成员，该集团洗钱超过1000万澳元。

发言人说：“该犯罪集团涉嫌通过‘秘密情报放置点’的方式来协调收集犯罪所得，将现金存入与该集团有关联的网上银行账户，然后迅速转换为加密货币。”

警方指控该集团与悉尼的韩国和中东有组织犯罪分子有联系。

报道称，10月份，这名36岁的男子因涉嫌试图将100万澳元存入一家银行在布里斯班被捕，并被指控处理意思犯罪所得的资金。他被保释，将于12月6日在布里斯班法庭出庭。

据联邦警察透露，这名男子于周二在悉尼机场再次被捕，并被指控犯有一项鲁莽处理价值100万澳元或以上犯罪所得的罪名。

11月17日，警方突袭悉尼Milsons Point、Concord、Strathfield和Rhodes的5处房产，逮捕了两名分别为51岁和38岁的男子。

警方缴获了点钞机、两块名表、现金存款收据、电子设备和香烟制造设备。

第4名男子（34岁）于11月25日被捕。

每名嫌疑人均因鲁莽处理价值100万澳元或以上犯罪所得而被拘留。

侦缉代理警司Luke Needham表示，这些逮捕行动表明，澳洲联邦警察局全力追捕那些涉嫌通过澳洲金融系统清洗黑钱的犯罪分子。

澳新银行金融犯罪威胁管理主管Milan Gigovic表示，该银行致力于保护金融系统免受犯罪分子的利用。

报道称，这4名男子将于明年1月15日在悉尼Downing Centre地方法院出庭受审。

编译：Kazaf

原文链接：

https://www.dailymail.co.uk/news/article-14142885/Dramatic-moment-cops-frogmarch-man-Sydney-Airport-caught-allegedly-attempting-deposit-1-million-dirty-money-Brisbane-bank.html