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华侨华人注意!当心这些诈骗新套路

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华侨华人注意!当心这些诈骗新套路

中国侨网 中国侨网 14天前 05:29


近期,华侨华人遇到的各类诈骗仍高发多发,诈骗手法千变万化,给一些侨胞造成巨大损失。小侨梳理总结了一些诈骗新套路,供大家参考避坑。


勿轻信素昧谋面的“理财大师”


近期,中国驻巴拿马大使馆接到多名在巴中国公民反映,有不法分子以网络投资理财名义实施电信诈骗。常见套路为:先同受害人建立所谓“朋友”关系,热心推荐伪造的美国黄金、币安等投资理财网站或手机应用软件,或以小额返利提现步步为营诱骗受害人不断追加投资,套取大额资金后突然失联,或借助假冒网站和软件盗取用户信息,以曝光隐私等进行勒索。


不法分子套路多变,且套取资金方式由传统银行转账拓展至加密货币交易领域,警方侦缉、追赃难度进一步加大。目前已有数名同胞落入圈套,造成经济损失。


资料图:电信诈骗使用的工具。


中国驻巴拿马使馆郑重提醒务必提高防范意识,不轻信非正规渠道推荐的投资理财,不随意下载来路不明的投资软件,对素昧谋面的“理财大师”和标榜高回报的网络投资理财保持高度警惕,切勿贸然转账或透露个人信息。如不慎遭遇诈骗,请立即向居住地警局报案。


“高回报”背后潜藏高风险


据中国驻安哥拉大使馆消息,近期有中国公民反映,自己在与他人合资时上当受骗,有的仅凭对方空口承诺而匆忙投资,有的双方对投资合作文件发生歧义,有的甚至没有签署合作投资文件,无法得到分红或无法退股,损失巨大。


大使馆提醒,任何声称“高回报”的投资机会都可能高风险,要当心投资合作欺诈,尤其要注意:


一、了解当地情况,勿轻信“赚快钱”。安哥拉在人力、资源等方面具有一定优势,但安哥拉也存在营商环境不完善等情况。建议客观评估安哥拉投资机会和风险,切勿轻信道听途说,更要放弃“天上会掉馅饼”、“赚快钱”等不切实际的幻想。


二、警惕危险信号,避免掉入陷阱。遇到以下情形应提高警惕:过分夸大项目优势,声称是不期而遇的“绝佳机会”或“零风险”“保证回报率”;阻止实地考察项目情况,或以“机不可失”等为由,迫使匆忙做出投资决定或转账汇款;对方是刚认识的陌生人,轻易许诺凡事好商量。


三、了解对方情况,勿轻信口头承诺。在决定对具体项目进行投资或开展合作之前,应切实做好调查,了解合作方的经营情况、公司和个人信誉,必要时对其经营场所和具体项目情况等进行实地考察,切勿偏听偏信“熟人”“好人”的一面之词或口头承诺。


四、了解当地法规,避免陷入纠纷。来安投资合作应与合作方签署协议或合同,明确双方的责任和权利,妥善保存汇款转账等往来凭据,必要时应咨询或聘请律师,从源头上避免陷入纠纷,确保在维护权益时有理有据。


五、理性解决分歧,依法维护权益。树立投资合作风险意识,自行承担可能出现的后果和责任。在发生合作纠纷时,双方应理性协商。必要时应报警处理,或通过法律途径在当地或在国内提起诉讼,依法维护自身正当权益。


“低投入、高产出”的兼职要小心


据中国驻釜山总领馆微信公众号消息,近日,中国驻釜山总领馆收到多名中国公民涉非法兼职类电信诈骗求助,称其通过微信或熟人介绍,兼职将“奢侈品代购”钱款取现后转至指定账户或交“导游”等指定人员,涉案总金额高达几百万元人民币,被韩警方以涉嫌参与电信诈骗立案调查,甚至被捕入狱。


资料图:代购的化妆品。


中国驻釜山总领馆郑重提醒领区内中国公民,特别是留学生,看似“低投入、高产出”的“好差事”,本质是将电诈赃款转汇套现,可能涉嫌转移赃款及洗钱,将带来“高风险、大隐患”。警惕电信诈骗,谨防非法兼职。增强安全防范意识,切勿因小便宜吃大亏,成为电信诈骗组织的“替罪羊”。如不幸卷入,请第一时间咨询律师寻求法律援助,积极配合韩国司法部门调查。


搬家诈骗已有华人中招


在加拿大多地,搬家诈骗案件的数量近期呈上升趋势。不法分子通过注册多个不同名称的公司,经营搬家公司业务,先将客户的个人物品搬走,随后以扣留物品为要挟,要求客户支付额外费用,还有些客户的物品被搬走后直接成为骗子的囊中之物。


罗科·斯科律师专注于处理此类搬家诈骗案件,他指出,在此类诈骗中,不法分子往往会提供一个极具诱惑力的低价,一旦他们把物品搬走,就会以此为要挟索要高额费用,如果客户未能支付,这些公司就会一直扣留物品。


罗科·斯科提醒:“负责任的搬家公司通常会在报价前实地查看需要搬运的物品。建议大家对网上按每磅重量计算的报价保持警惕。使用搬家公司服务时务必要保留好收据和小票。”


机票退改信息可能有诈


据中国驻日本大使馆微信公众号消息,近期,多名在日中国公民向中国驻日本大使馆反映遭遇冒称“春秋航空日本”等航空公司工作人员电信诈骗。请广大在日同胞关注以下情况并提高警惕: 

 

不法分子冒充航空公司客服人员,声称当事人重复预订机票或无故取消机票等涉嫌“保险欺诈”或需支付“违约金”,要求向所谓“公安部门”或“民用航空局”报告,否则将被列入“黑名单”无法购票乘坐飞机甚至面临“牢狱之灾”。不法分子并进一步将电话转接至所谓“公安民警”或“使馆职员”等诱导当事人转账。  


如遇相关情况,请不要轻信,可联系航空公司官方客服或驻日本使领馆核实。如不幸上当受骗,应及时向日本警方报案,并联系银行冻结汇款及账户。必要时,可向本人国内户籍地公安机关报案(报警电话:86+区号+110),本人无法直接报案的,可通过国内亲属报案。

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