突发！7名中国公民被捕，涉嫌洗钱5500万！疑似专门针对留学生！

换汇，是一个华人最常见的事情，但由于正规换汇渠道产生一定的跨境手续费，一些华人会选择私下换汇，这已经是个公开的秘密。

但是私下换汇是有风险的……

近日，一个总部位于东伦敦的中国团伙为国际有组织犯罪集团洗钱超过 5500 万英镑，已被判入狱 25 年。

今年6月14日和8月19日举行的两次听证会上，七名“地下银行家”被判犯有洗钱罪，并被判处总共24年零11个月的监禁。

2022年12月29日，警方突袭了Biscayne Avenue的两个地址，在29岁的舒晓雨（音译Xiaoyu Shu）和28岁的王莹颖（音译Yin Ying Wang）家中的衣柜里发现了一个购物袋，里面藏在10.4万英镑，在28岁的黄云晨（音译Yunchen Huang）家中发现了多台点钞机和钱袋。

警方查获了该集团50万英镑的资产，并检查了舒和黄的手机，发现这两人使用一款中国即时通讯应用向大学生出售英镑，绕过了每年限制带出中国现金数量的外汇管制。

这些信息还透露，这两人是为一个网名为“天空中有一个大太阳”的用户工作的，这个用户安排他们一次收集25万英镑的现金。

舒和黄并没有被告知收款人的身份，而是被告知给一张包含唯一序列号的5英镑钞票拍张照片。

该信息被传递给快递员，以便在任何一方都不知道对方身份的情况下进行交易。这意味着，如果他们被捕，他们无法将链条中其他人的信息传递给警方。

警方还发现，来自Canary Wharf的 28 岁的刘鹏 (音译Peng Liu) 和 26 岁的李安 (音译Ang Li) 正在通过经营未注册的货币业务来协助该团伙。2023 年 6 月，警察搜查他们的地址时，发现了点钞机和 14,600 英镑。

警方随后确认，来自曼彻斯特左岸的29岁男子王启基(音译Qiji Wang)是该团伙的头目，并负责处理“天空中有一个大太阳”。

警方对这些手机和电脑进行了法医搜查，包括从2020年2月到2023年6月的每批货物的综合分类账，使警方估计这次行动的收入超过5500万英镑。

犯罪小组的 DC Zach Rowe 表示：“由于高素质警官的辛勤工作和坚持不懈，我们已经能够破坏复杂的经济犯罪行动。这种洗钱活动的规模之大将引发非法毒品供应、卖淫、人口贩运等犯罪行为。”

“无论案件多么复杂，我们都会不遗余力地追捕那些想要享受非法资金收益的罪犯。”

QEB Hollis Whiteman的首席律师Benn Maguire表示：“DC Rowe 及其团队对调查此案的不懈努力，最终瓦解了一个专业的国际洗钱团伙。”

该团伙代表参与有组织犯罪的人洗了巨额现金（超过 5500 万英镑）。这次成功的起诉彻底摧毁了犯罪活动，防止犯罪分子从他们的不法行为中获利。

私下换汇这一产业，往往一直存在于海外华人之中，也往往是华人被骗，请大家切记：贪小便宜吃大亏！也切勿行违法之事，最终害人害己！