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澳洲官宣!马上对华人热门行业下手,执行大范围严打!

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澳洲官宣!马上对华人热门行业下手,执行大范围严打!

悉尼星尚 悉尼星尚 前天 15:35

近日,澳大利亚司法部长马克·德雷福斯在全国新闻俱乐部发表讲话,引发了对国家反洗钱和反恐融资法律的广泛讨论。


澳洲计划出台一个针对金融相关犯罪的新法,打击洗钱行为,而房产中介、律师和会计则称为重点目标对象,也是华人热门从事的三大行业。


德雷福斯毫不留情地批评了前联盟党政府,指责其在保护澳大利亚免受金融犯罪侵害方面"未能采取任何实质性措施"。

德雷福斯指出,由于缺乏必要的法律改革,澳大利亚正面临着被国际金融行动特别工作组(FATF)列入"灰名单"的风险。

他回顾道,自2015年以来,FATF多次发现澳大利亚未能遵守关键标准,而前政府却一直未采取有效行动。


这种怠慢不仅使澳大利亚越来越容易受到犯罪分子的利用,更让国家在国际金融监管标准方面落后。

澳大利亚交易报告和分析中心(AUSTRAC)首席执行官布伦丹·托马斯也在讲话中表达了同样的担忧。

他指出,由于缺乏所谓的第二阶段立法,澳大利亚已成为"一个储存犯罪收益并将其整合到金融体系中的有吸引力的目的地"。

托马斯详细列举了主要的洗钱来源,包括毒品犯罪、税收犯罪、政府资助的欺诈项目、非法烟草销售和全球诈骗收益。


他还指出,犯罪分子不仅利用传统的银行和赌场渠道,还涉足奢侈品和房地产等高价值资产,以及新兴的数字货币和黄金交易。

德雷福斯强调,洗钱绝非"无受害人犯罪"。

他警告反对派和游说者,反对这些改革实际上是在帮助和教唆毒贩、人口走私者、恐怖分子以及剥削和虐待儿童的人滥用澳大利亚的金融体系。

他呼吁各方支持改革,强调"我们不能再拖延了"。

为了说明问题的严重性,德雷福斯和托马斯列举了几个触目惊心的案例。

其中包括一起涉及52人的大规模洗钱案,当局没收了价值超过4700万澳元的资产,其中包括60处房产。

另一起案件中,澳大利亚联邦警察没收了3000多英亩的塔斯马尼亚农田,这些农田是用犯罪所得非法购买的。

更令人担忧的是,还有案例显示"至少2.29亿澳元的犯罪收益"在澳大利亚金融系统中流进流出,涉及法律专业人士和会计师的不法行为。

德雷福斯和托马斯都强调了立即采取行动的必要性,呼吁对房地产、会计和法律行业等施加新的义务。

他们认为,澳大利亚必须迅速推进反洗钱和反恐融资法律的改革,以应对日益严峻的有组织犯罪威胁。

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