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澳洲破获百亿澳元洗钱案,多名华人被捕!澳政府拟出新法,严打这几类人!

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澳洲破获百亿澳元洗钱案,多名华人被捕!澳政府拟出新法,严打这几类人!

Sydney Morning Herald Sydney Morning Herald 前天 06:00

【本文译自SMH,仅代表原出处和原作者观点,仅供参考阅读】

 

据《悉尼晨锋报》报道,澳洲拟出新法,严打被指为毒贩和恐怖分子洗钱的房地产中介、律师和会计师,以遏制黑钱在澳洲的流通。


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报道称,总检察长Mark Dreyfus宣布,将对大约10万个新实体实行严格的报告义务。此举将包括1.65亿澳元的新资金,但多年来一直受到房地产协会和其他专业服务游说团体的抵制,他们认为此举成本高昂,并有可能泄露客户机密。

 

目前,只有赌场、金银交易商和一些律师需要报告超过1万澳元的可疑交易,这使得澳洲成为仅有的5个国家,其反洗钱规定未扩展到房地产中介等低级风险领域。

 

根据演讲稿,Dreyfus将在全国新闻俱乐部(National Press Club)的演讲中说:“让我明确表示:反对这些改革意味着帮助和教唆贩毒者、人口走私者、恐怖分子以及剥削和虐待儿童的人滥用我们的金融体系。这些犯罪分子不断寻找新方法来利用我们的系统,并通过澳洲的房地产和我们的经济体系来洗钱。反对这些改革会让犯罪分子继续从事贩毒、恐怖主义和剥削儿童的活动,并从这些严重犯罪中获利。没有一家合法企业愿意协助洗钱。”


上个月,司法部长马克·德雷福斯在问答环节中。

 

事实证明,在洗钱这个问题上,严打房产中介和律师一直是个难题。2016年的一份报告敦促加强法律,并警告中国公民利用犯罪所得购买澳洲房产,但前联盟党政府并未采取行动。

 

去年,《悉尼晨锋报》报道了一个被指控的中澳洗钱组织,该组织在积累悉尼蓝筹豪宅物业组合的同时,将约100亿澳元转移到海外。

 

在法律界,昆州腐败问题委员会发现黄金海岸一家律师事务所涉及洗钱、欺诈和可卡因交易。

 

专业团体一直警告称,为遵守新规定,运营成本可能会上升。

 

澳洲房地产协会(Real Estate Institute Australia)主席Leanne Pilkington表示,一系列问题都没有得到解答。

 

“目前还没有具体计划对纳入房地产中介进行成本效益分析--这些中介99%都是小企业,没有专业的合规团队。必须谨慎处理,这样我们才不会简单地为了合规而引入合规。”


首都房地产市场是犯罪分子的目标。

 

澳洲透明国际(Transparency International Australia)当时的负责人Serena Lillywhite在2021年表示,澳洲已成为非法资金的主要目的地。

 

在向参议院调查组作证时,Lillywhite列举了10个房地产市场洗钱的例子,其中包括苏丹将军、中国巨富和马来西亚银行家的洗钱行为。

 

“洗钱并不是无形的犯罪。无论是在澳洲还是在海外,它都具有毁灭性的影响。可以合理地说,它推高了澳洲的房价,使许多澳人无法拥有自己的住房。”

 

英国也敦促澳洲加强法律,因为国际犯罪分子利用了全球反洗钱制度中最薄弱的环节。

 

澳洲法律委员会的Juliana Warnerj警告称,谨慎对待任何可能暴露客户身份的举动。

 

“法律职业特权是客户的一项重要特权。每个人都有权与他们的法律顾问进行保密和特许的交流。”

 

编译:Kazaf

原文链接:

https://www.smh.com.au/politics/federal/real-estate-agents-lawyers-in-spotlight-for-money-laundering-crackdown-20240708-p5jrzn.html

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