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新州警方捣毁诈骗团伙,涉案金额高达数百万澳元

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新州警方捣毁诈骗团伙,涉案金额高达数百万澳元

1688澳洲新闻网 1688澳洲新闻网 8天前 08:30

又一名“钱骡”因悉尼西南部价值数百万澳元的重大欺诈活动而被指控。


44岁的约瑟夫·马耳他 (Joseph Malta) 于6月13日在Bankstown地方法院出庭受审,当时警方搜查了Greenacre的一处住宅,发现了多部手机、其他电子设备和违禁药物。



警方称,一个犯罪集团通过访问公司电子邮件帐户并诈骗客户、合作伙伴和员工,骗取了300万澳元。


据称,该团伙随后通过购买金条和珠宝等无法追踪的商品来洗钱。


以防万一,马耳他被送往Bankstown医院,然后被带到Bankstown警察局,在那里他被指控处理犯罪所得、参与犯罪集团和持有毒品。


马耳他的律师马库斯·鲍尔斯请求休庭两周,以便他的当事人获得法律建议。书记官长批准延期至7月18日。



在法庭外,马耳他保持沉默,并回避媒体对其涉嫌罪行的提问。


突击队侦探已指控五人涉嫌参与欺诈。所有五人仍在法庭上接受审判。


侦探警司马修·克拉夫特(Matthew Craft)敦促公众对网络安全保持警惕。


“许多网络犯罪分子利用了不熟悉网络安全的弱势澳洲人,在尽可能多的帐户和系统上激活双因素身份验证可能是成为骗局受害者和防止骗局的区别。”

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