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中国两部门:破获汇兑型地下钱庄刑事案件数百起

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中国两部门:破获汇兑型地下钱庄刑事案件数百起

联合早报 联合早报 13天前 18:49


中国国家外汇管理局和公安部两部门披露,已联合破获汇兑型地下钱庄刑事案件数百起,查处通过地下钱庄非法买卖外汇的企业和个人4000余名。


综合澎湃新闻和界面新闻报道,中国国家外汇管理局与公安部星期五(5月10日)联合召开打击外汇违法犯罪工作推进部署会议。


会议指出,近年来,中国国家外汇管理局和公安部严厉打击地下钱庄等外汇违法犯罪活动,联合破获汇兑型地下钱庄刑事案件数百起,查处通过地下钱庄非法买卖外汇的企业和个人4000余名,罚没款超17亿元人民币(3.18亿新元),有力震慑违法犯罪分子,有效维护经济运行秩序,切实防控金融风险。


会议强调,全国各级外汇管理部门和公安机关要坚持和加强党中央对金融工作的集中统一领导,提高政治站位,强化责任担当,严格执法、敢于亮剑,持续健全汇警合作机制,凝聚更强合力,在数据赋能、协同打击、以打促治上再上新台阶。


会议也强调要行刑衔接全链条惩处外汇违法违规主体,集中力量打击职业化外汇违法犯罪团伙,精准打击重大案件,务求长效长治,持续防范跨境资金流动风险,坚决捍卫国家经济金融安全。


中国实行外汇管制,每人每年结汇的额度有严格限制。彭博社去年10月报道,不少中国富豪在转移资产时不会选择正规途径,反而会依赖地下钱庄。


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