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涉国民银行大型商业欺诈案尘埃落定,涉案人获刑15年

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涉国民银行大型商业欺诈案尘埃落定,涉案人获刑15年

澳华财经传媒 澳华财经传媒 2023-07-23 13:41


涉NAB大型欺诈案尘埃落定 活动管理供应商Human Group前董事海伦·罗莎蒙德被判处15年监禁


在澳大利亚国民银行(NAB)高管罗斯玛丽·罗杰斯(Rosemary Rogers)入狱两年半后,该银行大型欺诈案的另一名参与者也迎来了其最终判决。至此,从调查到审判延续五年多之久的这一欺诈案件终于尘埃落定。


根据本周四判决,涉案人海伦·罗莎蒙德(Helen Rosamond)被判处15年监禁,且至少在八年内不可申请假释。


该案缘起于澳大利亚国民银行于2017年12月接到一封匿名举报信,举报信称,该行高管罗斯玛丽·罗杰斯一直在接受外部贿赂。


就此,澳大利亚国民银行在展开调查后发现,在2013年至2017年的四年间,活动管理公司人类集团(Human Group)前董事海伦·罗莎蒙德一直在通过罗斯玛丽·罗杰斯向该银行开具伪造和虚增发票,涉及金额约为1500万澳元。而罗斯玛丽·罗杰斯作为该行高管,有权批准最多2000万澳元的付款。


为表谢意,海伦·罗莎蒙德为罗斯玛丽·罗杰斯花费数百万澳元,包括为其购置房产、购买宝马车、支付豪华度假费用并给予其它回扣。罗斯玛丽·罗杰斯在此期间不当获利约550万澳元。


去年11月,新州地方法院裁定,在针对海伦·罗莎蒙德的92项欺诈指控中,有90项指控被确认成立。


根据新州警方和澳大利亚国民银行委托的咨询公司McGrathNicol法务会计师合伙人马特·费洪(Matt Fehon)在审判中提供的证据,2005年至2018年间,人类集团在为澳大利亚国民银行活动管理服务期间,获得了超过1.21亿澳元的支付费用。


据此,《澳洲金融评论》估计称,在这13年间,海伦·罗莎蒙德和罗斯玛丽·罗杰斯所涉欺诈总额估计为6200万澳元。


在海伦·罗莎蒙德15年监禁宣判落地之前,罗斯玛丽·罗杰斯已于2019年承认其受贿行为。2021年1月,罗斯玛丽·罗杰斯因30多项贿赂、腐败和欺诈罪名被判刑8年,且至少在4年零9个月内不可申请假释。


对于此次事件,澳大利亚国民银行承认此前缺少足够的管控措施。该行法律和商业服务主管莎伦·库克(Sharon Cook)表示,“在我们意识到欺诈行为后,我们彻底改革了我们的管控措施和相关程序,包括减少费用授权和引入额外的费用核查。”


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