NZ两起特大诈骗案曝光！两名华人获刑和被起诉！21名被告隐名！面临“海量”指控！

本周，新西兰两起特大诈骗案被曝光。涉案金额和人数都非常巨大。

在这两起独立案件中，一起已经结案：一名奥克兰华人男子冒用200多人身份，涉嫌诈骗新西兰政府补助超百万纽币，将资金跨境转移至海外，被判近6年监禁，本周上诉被驳回。

这起案件被称为“新西兰最大规模的工资补贴欺诈案”，法官直言，其他同类诈骗犯，在他面前只能算作“小白”。

另一起被称为“史上最大”社会公共福利资金诈骗案目前正在审理中，涉案金额达320万纽币，超过20人被起诉，共面临超过500项指控。

重要声明：本文提及的两起诈骗案为两起独立案件，他们之间没有任何关联。本文仅立足于公共利益，对相关重大经济案件的法律事实进行客观梳理与普法讨论，绝不针对涉案人员个人及其身边的任何特定个体。

在第一起案件中，一名前奥克兰华人会计师Luke Daniel Rivers（又名Mai Qu），已经对29项指控认罪，包括工资补贴欺诈、小企业现金流计划欺诈、子女抚养费欺诈及洗钱等。2025年8月在奥克兰地区法院被判处5年11个月监禁。

本周二（8月18日），Rivers的减刑上诉被新西兰上诉法院全盘驳回，维持原判，这也代表该案件已经完全正式终审结案。

终审判决书中特别指出，新西兰发生的所有“新冠补助”诈骗案，在Rivers如此庞大且精密的作案手段面前，全部“相形见绌（Paled）”。

据法庭文件披露，Rivers出生于中国，2001年青少年时移民至新西兰。由于无法承担私校学费，他早早开始工作，并取得会计资格。

2004年，他以宣誓方式将姓名更改为Luke Daniel Rivers，认为英文名字有利于职业发展，并于2006年以新名申请了新的税号，但未告知税务局他仍保留原始税号。

从那时起，就埋下了“诈骗种子”——由于持有两个税号，Rivers得以虚报七年来的总收入，从而少支付了45,588.90纽币用于抚养他的孩子。

在疫情期间，Rivers“变本加厉”，瞄准新西兰政府在疫情期间推出工资补贴及小企业现金流计划，利用其会计身份和专业知识，精心策划并实施了一系列欺诈行为。

不仅盗取他人身份、伪造文件骗取政府补贴，还涉嫌使用假护照在新加坡开设账户转移赃款，整个行骗过程复杂、精心策划。

据悉，他以八家公司名义提交了28份工资补贴申请，其中12份为欺诈性申请，并获得了906,818.40纽币的工资补贴资金。之后，他试图再骗取724,106.60纽币，但未成功。

此外，他辩称自己由于面临财务压力，加上文化观念中那种“必须向外界证明自己很成功”的强烈虚荣心，才导致他做出了错误的决策。而法庭认为虚荣心和贪婪绝对不是违法犯罪的借口。

他还辩称自己作为前注册会计师，此前在新西兰没有任何犯罪前科，属于初犯。

法官则认为他在过往品行上不配获得更多同情。此前，他在正式开庭前的最后关头选择认罪，并且自愿退还了约9万纽币的赃款，原审法院已经“非常慷慨地”给他扣减了10%刑期。

截图原则社会发展部（MSD）公布的初审判决通告和案件详情

在最终判决中，上诉法院三位法官一致裁定，原审法官对其判处的5年11个月监禁以及75,388.90纽币的赔偿金判定完全正确，没有任何过度判刑的成分。他必须继续在监狱中服完剩余刑期。

此外，新西兰内政部（DIA）近日披露了其有史以来规模最大、最复杂的公诉案（Operation Indago）。

新西兰内政部此前官网通告显示，“经过内政部对一个社区组织网络的大规模调查，该网络被指控以不诚实的方式获取价值超过300万纽币的gaming machine补助金”，目前超20名被告共面临超过500项刑事指控。

“罪名依据1961年《犯罪法》执行，包括涉嫌洗钱、接收和使用伪造文件等。这是该部门迄今为止规模最大的起诉案件。”

图源新西兰内政部今年2月的公开信息

“Operation Indago（该行动代号）对六家慈善机构和社区组织进行了调查，这些机构被用来获取320万纽币的gaming machine资助资金以谋取个人利益。这是一次庞大而复杂的调查。”新西兰内政部赌博事务主管Vicki Scott表示。

根据新西兰相关法律规定，4级machine运营商必须将至少40%的利润回馈社会。

“他们通过向社区组织和慈善机构提供资助来实现这一目标。然而，在本案中，很大一部分资助是以支付虚假员工工资的名义获得的。事实上，许多慈善机构似乎都是“虚假”的非营利组织，其设立的唯一目的就是为了骗取资助。”

“据称，犯罪行为的另一个特点是，一些被告经营着一家machine场所，并将拨款资金通过该场所的银行账户进行洗钱，以将machine利润返还给4类运营商，这是一种对machine制度的肆意滥用。”

相当于是形成了一个完整的诈骗、洗钱“供应链”，将原本应该回流到社区的machine利润回流到了个人腰包。

在今年2月首次集体提堂时，内政部将所有涉嫌开户、挂名、洗钱的嫌疑人全部起诉（共23人）。他们最初均不认罪。

据媒体最新披露，在后续多次审前聆讯与复审中，其中一名被告被撤销了全部指控，因为检方认定她的名字是在她不知情的情况下被使用的。

目前的所有22名被告均来自奥克兰，两人后来改口认罪已经正式签署认罪书，在最近的一次庭审中，第三名被告也表示将改口认罪。

21名被告均获得了临时隐名令保护。

只有一名被告奥克兰餐饮从业者Xinyue Summer Sun因为无故缺席法庭聆讯，“蔑视法庭”，惹怒了主审法官，从而被法官当庭剥夺了隐名令。

据悉，Sun正面临63项刑事指控，她坚称自己无罪。

“她在案子里绝不是无关紧要的小喽啰，这只狗的牙齿可是非常锋利的！”主审法官Judge Clark在法庭上公开表示。

此外，DIA指控两名奥克兰女性为主要罪犯，她们同时还是朋友关系。

其中一名被告与六家慈善机构中有五家有关联，共面临的102项指控——85项与不诚实使用文件有关，16项涉嫌洗钱，1项涉嫌收受赃款。她否认了所有指控。

另一名被指控为主犯的被告与两家慈善机构有关，共面临110项指控（77项不诚实使用文件罪、22项使用伪造文件罪、1 项收受赃款罪和22项洗钱罪）。

该案件目前仍在审理中，预计在今年年底前会有重大突破性新进展。

洗钱和收受赃款罪最高可判处7年监禁。使用伪造文件罪最高可判处10年监禁。