澳洲破获特大走私案，华男涉案被捕！警方查获1.65吨迷奸药，冻结$2500万资产

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悉尼一家货运代理公司董事现已被收押，他被指控牵头运作一个犯罪网络，向澳大利亚走私价值数百万澳元的非法烟草与电子烟产品。

53岁的Top Logistics公司董事Peter Ping Xie，是“Borderdale特别行动组”多机构联合行动调查内部涉案人员后遭到起诉的七人之一。

警方指控，Peter Ping Xie及其同伙利用位于Bankstown的保税仓库（该仓库可存放进口货物、无需即时缴税）规避边境监管，走私非法烟草和电子烟入境。

他面临六项以欺诈手段获取经济利益指控、五项明知是犯罪所得仍进行交易的指控，以及明知或放任情况下指挥犯罪集团、持有未经许可手枪的指控。

多机构打击小组周四对五处场所开展突击搜查，调查人员查获1.65吨俗称“bute”的迷奸类药物，估值约3300万澳元；30万澳元金条；价值250万澳元的名贵腕表与手袋；两支枪支；17.2万澳元现金；35万支香烟以及一辆宝马X5汽车。

新州犯罪委员会同时冻结价值2500万澳元资产，涵盖分布于新州和维州的14处房产、多个银行账户，以及多家物流企业相关股权。

毒品与枪支调查组负责人John Watson表示，这些物流行业从业者被指控向有组织犯罪集团“提供业务协助”。

“检方指控被捕人员属于腐败的内部知情人，”警司John Watson说道。

“他们掌握特定信息、熟悉业务流程，能够追踪监控货运包裹，并拆开货物以此牟取非法犯罪收益。”

澳大利亚联邦警察侦缉督察Dan Bern表示，这些身居行业内的涉案人员涉嫌利用货运代理的职务便利，协助犯罪集团将非法烟草运入澳大利亚。

“非法烟草市场可产生巨额利润，这些收益会被再次投入其他各类犯罪活动，”侦缉督察Dan Bern称。

“捣毁这类犯罪网络、追究内部涉案人员责任，能够提高有组织犯罪集团的作案门槛，减少其对社会的侵害。”

高级出庭律师Angela Cook周五为Peter Ping Xie申请保释，理由是其无任何犯罪前科，同时身患多种疾病。

“法庭并非必然会判处其全程监禁，”Angela Cook向Daniel Covington法官陈述。

但Daniel Covington法官认为Peter Ping Xie存在极高的弃保潜逃、实施严重犯罪以及干扰证据的风险，驳回保释申请。

“这是一桩两难的保释申请，当事人没有犯罪记录，过往也无不服从司法的行为，拥有社会关联，但另一方面，本案的涉案情节十分严重，”Daniel Covington法官表示。

“案情显示他并非只负责流转资金的底层人员，在犯罪层级中处于高位。”

Peter Ping Xie将于10月14日在Burwood Local Court出庭。

澳边境部队已即刻吊销该公司位于悉尼、布里斯班的两处仓库经营许可，同时向墨尔本的Top Logistics公司发出拟撤销许可通知书。

边境部队警司Jeff Quinn称，对于滥用岗位权限、利用职务便利牟取犯罪利益、破坏澳大利亚边境安全的人员，我们秉持“零容忍”态度。

“澳大利亚社会期待本国供应链安全可靠，”警司Jeff Quinn表示。

“查处腐败行为，阻止违禁药品与非法烟草流入市场，有助于巩固民众对保障国家运转的各项制度的信任。”

编译：Kitty

原文链接：

https://www.dailytelegraph.com.au/truecrimeaustralia/police-courts-nsw/top-logistics-director-peter-ping-xie-charged-with-directing-illicit-tobacco-imports/news-story/bc4a7926ad24bdeaa766431d844526ea