澳洲超级华人矿业富豪被同胞骗走$3680万澳元! 坐拥$3.5亿房产

#01：

华人矿业家族

在澳多地投资房产

坐拥3.5亿澳元资产的华人矿业家族，竟然被其最信任的“左膀右臂”联手做局！

一则来自澳洲联邦法院的判决，揭开了一场围绕中国煤炭富豪家族的惊天房地产欺诈案。

坐拥悉尼3.5亿澳元房产组合的Sit家族，本是当地华人圈中低调的富豪代表，也是著名的矿业大亨，却因过度信任身边顾问，沦为一场诈骗案受害者。

Sit家族，核心人物是Phillip Sit（Xue某）——一位发家于中国山西的煤炭大亨。

他掌控着山西和顺洪润煤炭企业，凭借矿业积累了巨额财富，2001年便带领家人迁居澳大利亚，开启了在悉尼的房产布局。

尽管举家迁往澳洲，但Phillip Sit常年往返中澳两地，主要精力仍放在国内的煤炭生意上，直到2021年才逐渐转移重心。

由于自身英语能力有限，且频繁出国不便亲自打理，他对悉尼的房地产投资，几乎完全依赖身边几位“值得信赖”的顾问，这也为后来的欺诈案埋下了致命隐患。

图片来源: heraldsun.com.au

法院文件显示，Sit家族在2016年至2019年间购买了悉尼西部的多处开发地产，包括Caddens（2820万澳元）、Burwood（2200万澳元）、East Kurrajong（1260万澳元）和Ryde（517万澳元），以及纽卡斯尔（525万澳元）。

除此之外，他们还在2017-2018年间，以675万澳元和1450万澳元的价格，收购了悉尼北岸两处优质物业，这两处物业在2021-2022年完成开发后，分别带来了1900万澳元和4400万澳元的总销售额，盈利丰厚。

家族成员则居住在悉尼富裕的海港郊区莫斯曼，其位于Parriwi路的住宅占地1258平方米，早在2012年就以1000万澳元成交，尽显豪门气派。

#02：

“连环”阴谋

源自身边最信任的人

Sit家族之所以陷入欺诈风波，核心是位于悉尼西南部Denham Court的一处房产交易——他们被自己重金聘请的顾问，联手设计了一场“高价收购”骗局，硬生生被吞掉3100万澳元的差价。

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这场欺诈并非临时起意，而是一场精心策划的“连环阴谋”。

主导骗局的，正是Phillip Sit最为信任的两位顾问：房地产开发商Tony Zhang（也是澳大利亚开发公司Vantager的创始人）和其商业伙伴John He，再加上后来由Tony推荐加入的家族会计师Bob Cai，三人形成了完整的诈骗团伙。

骗局的操作手法并不复杂，却极具迷惑性：Tony和John首先设立空壳公司，掩盖自己的真实参与。

空壳公司先与原卖家谈妥以 1400万澳元的价格收购Denham Court一处土地。

随即，Tony利用信任关系，向Sit家谎报该地块价值4500万澳元。

Sit家信以为真并支付款项。这笔钱在瞬间完成了“左手倒右手”的流转-Tony用Xue家的钱支付了1400万的地价，将剩下的3000多万澳元差价直接通过名为Investx的实体转入了Tony和John的口袋。

2016年至2019年间，Phillip Sit 在Tony和John的建议下投资了多个Vantager项目，包括Ryde、Pymble和Burwood。

他的儿子Stanley Xue于2018年加入Vantager，并在家族于2019年7月收购公司时成为董事——这与Denham Court诈欺交易几乎同时发生。

就在房地产欺诈案爆料的同时，Phillip Sit及其兄弟Xue，正面临中国政府关于非法开采数十亿澳元煤炭、破坏环境的指控，且已被发布通缉令，可谓内忧外患。

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Tony和John一直担任有薪经理直到2021年8月。Vantager现为HYG集团，仍由Sit氏家族控制。

更令人咋舌的是，这处被吹成“优质资产”的房产，实则毫无投资价值。法院庭审中透露，Tony和John早已收到一份城市规划报告，报告明确指出该地块存在“重大限制”，重新划区的可能性极低，根本不值得高价收购。

但John故意将这份报告隐瞒，从未告知Phillip Sit，法官甚至直言：“如果Phillip看到了这份报告，他绝不会购买这块土地。”

为了让骗局天衣无缝，会计师Bob发挥了关键作用。2019年，在Tony的推荐下，Bob成为Sit家族的专属会计师，他专门搭建了复杂的企业结构，设立了空壳公司30 Denham和投资实体Investx，专门用于转移被骗的资金，掩盖欺诈痕迹。

据法院调查，Bob及其公司通过这场骗局获利颇丰，仅通过香港CTD公司就获得了670万澳元。

而Tony控制的Investx等实体，更是拿走了被盗资金中最大的一部分，约2650万澳元。

这些被骗的资金，最终大多流向了悉尼北部和西部的豪宅及开发地块，包括贝尔罗斯、图拉穆拉、东基拉拉和史密斯菲尔德等地。

这起欺诈行为在微信群聊中有大量记录，显示Tony和John实时向Phillip Sit谎报价格和谈判情况，Bob也活跃于聊天群。

Tony控制的实体，包括Investx，获得了被盗资金中最大的一部分，约2650万澳元。

最终，Tony和John被判赔偿3680万澳元加利息。

虽然法院未认定John有欺诈行为，但他因误导和欺骗行为被罚款550万澳元。