中国男子诈骗174名美国人血汗钱3690万美元，再转移到美国境外自己老家...

苏某现年45岁，自2024年12月起就被美国联邦拘留，并于2025年6月承认自己犯有“串谋经营非法货币流通业务罪”（illegal money transmitting business）。美国地区法官R·加里·克劳斯纳（R. Gary Klausner）在1月27日对他进行了宣判。

司法部刑事司助理司法部长A·泰森·杜瓦（A. Tysen Duva）就该案指出：“这名被告及其同谋从174名美国人那里骗取了他们辛苦赚来的钱。在数字时代，犯罪分子找到了新方式，利用互联网进行诈骗。刑事司及执法伙伴持续追踪，抓获了实施大规模诈骗的罪犯，这些诈骗犯通过手机、社交媒体和假网站行骗，并通过加密货币和电汇将窃取的钱财转移到美国境外。”

加利福尼亚中区第一助理美国检察官比尔·埃塞利（Bill Essayli）表示：“新的投资机会听起来可能会很吸引人，但它们有黑暗的一面：非常吸引犯罪分子。在本案中，他们洗劫了受害人，窃取了数千万美元。我感谢我们的执法伙伴为将这名被告绳之以法所做的努力，我鼓励投资公众保持谨慎，防患于未然！”

网络诈骗猖獗

根据法庭文件，诈骗流程从海外同谋开始，他们通过不请自来的社交媒体互动、电话、短信和在线约会服务联系受害人，获取信任后推荐受害人进行欺诈性数字资产投资。同谋会创建假网站，仿冒真实加密货币交易平台，说服受害人通过这些网站转账投资。

之后，诈骗犯会告知受害人投资在升值，实则已窃取了资金。在该案中，有超过3690万美元的受害人资金被从由同谋控制的美国银行账户转移至巴哈马德尔特克银行（Deltec Bank）的一个账户。

苏及其他同谋指示该银行将资金转换为稳定币泰达币（Tether，USDT），并将其转入由位于柬埔寨的同伙控制的数字资产钱包。随后，柬埔寨同谋将稳定币泰达币转移给诈骗中心头目。

迄今已有八名同谋认罪，包括何塞·索马里巴（Jose Somarriba）和何某。何于9月被判51个月监禁，索马里巴被判36个月，两人均承认串谋经营无牌货币传输业务罪。

该案由美国特勤局全球调查行动中心调查。国土安全调查局埃尔卡米诺雷亚尔金融犯罪特别工作组、海关与边境保护局国家目标中心、国务院外交安全局、多米尼加国家警察和美国法警局提供了协助。

据区块链分析公司Chainalysis 估计，仅在2025年，涉及加密货币的诈骗所导致的损失就超过170亿美元。人工智能（AI）的兴起推动身份冒充相关诈骗增长1400%。