美国华女被捕！替人洗钱再转入中国银行帐户，每次交易才赚$750报酬...

洛杉矶华人圈 2025-11-04 10:08

芝加哥一名华人女子萧某(Xiao Mei，音译)因涉嫌洗钱大笔疑似毒品收益，遭联邦官员逮捕，案件牵涉墨西哥毒品集团与中国加密货币网络。根据最近解封的联邦起诉书，萧某被指控在2024年2月至7月间，多次主导在华埠与河北区(River North)的大额现金交易，将疑为毒品收益的巨款转回中国。

国土安全调查局(Homeland Security Investigations)表示，萧某被指为芝加哥中国洗钱网中介，她经常透过微信安排从毒贩同伙手中取走大量美金，并利用加密货币及「镜像交易」(mirror transactions)方式，即「钱留在原地，帐面上显示钱已到另一国」隐藏资金来源并避开金融监管，将资金转回中国。

调查显示，多笔现金交付经警犬检测均呈现毒品残留。

联邦官员指出，萧某的活动符合墨西哥洗钱及毒品贩运组织(MLDTOs)用来掩饰毒品收益的模式。这些组织通常从南美购买古柯碱，经墨西哥走私入美；也会在墨西哥生产、加工海洛因、冰毒与大麻，再向北贩售，产生巨额现金利润。

起诉书中提到，一名执法人员透露，萧某几乎每天都在联络处理大额现金交易，但通常不愿单独与「外国人」碰面，「外国人」指任何非华裔人士。举例来说，在一起交易中，她接受两名乘坐白色车辆的人交付的一个黑色袋子，内有约4万美元，她当晚立刻把现金交给河北区同伙，再转入中国银行帐户。其他监控交易包括3月5日转帐5万美元、4月5日取款10万美元，以及5月的3万6000美元与5万1500美元交付。

最终在2024年7月15日，执法部门在萧某疑似计画再进行一笔8万美元交易时，拦下她的白色保时捷车，从其腰包中找到现金与两支手机，警犬再次对毒品气味做出反应。萧某被拘留后拒绝发表任何声明。

起诉书还指出，一名被称为「B」的人在2024年2月曾交付现金给萧某，后承认自己是墨西哥「老大」的运送员，每次交付可获750元报酬，负责在拉美与中国中介之间转移毒品收益。该证人协助执法单位并取得报酬，且获应允不会留下犯罪纪录。

检方已依据洗钱及经营未注册汇款业务对萧某提出指控。