涉嫌电诈、洗钱与行贿，华商陈志在美被起诉，最高可判40年！价值$230亿比特币被查获

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据报道，美国司法部在打击一起由华商操控的全球性“杀猪盘”诈骗行动中，查获价值150亿美元（约合230亿澳元）的比特币。

该商人利用非法所得购买艺术品、奢华手表和高价房产。

联邦检察官指控，太子集团创始人兼董事长（Prince Holding Group）、37岁的陈志（Chen “Vincent” Zhi）在过去十年间涉嫌电信诈骗、行贿及洗钱共谋。

检方称，Chen在柬埔寨设立所谓“手机农场”（phone farms），强迫被贩运的工人实施“杀猪盘”诈骗行动。

法庭文件称，自2014年底起，Chen将原本声称投资房地产、金融与消费服务、业务遍及30多个国家的Prince Group，发展成亚洲最大的犯罪组织之一。

非法收益被用于购买游艇、私人飞机、名表，以及一幅在纽约购得的毕加索画作。

一个设立在布鲁克林的洗钱网络，为Prince Group清洗了来自250多名美国受害者的数百万美元。

英国政府表示，将对这名涉嫌诈骗者实施制裁。被冻结的资产包括一栋价值1600万美元（约合2500万澳元）的伦敦豪宅，以及一栋位于伦敦金融区、价值1.26亿美元（约合1.93亿澳元）的办公楼。

美国司法部称，Chen通过互联网与受害者建立信任关系，随后诱使他们转账加密货币，这些资金最终被盗取并清洗。

据法庭文件显示，他的公司每日非法收入曾一度高达3000万美元（约合4600万澳元）。

隐蔽的诈骗据点设有高墙与铁丝网，内部实行强迫劳动。工人若不服从则遭受暴力威胁。

司法部称，Chen负责管理这些园区，监控利润与诈骗方案，并持有殴打与对工人实施酷刑的照片。

他曾与同伙讨论惩罚“惹麻烦”的人，但强调“不能打死”。

起诉书称，诈骗者通常通过通讯软件或社交媒体与受害者联系，以投资回报为诱饵实施诈骗。

被查获的比特币总计约127,271枚，目前已由美国政府接管。

Chen目前仍在逃，若被定罪，最高可判处40年监禁。

截至周二中午，比特币价格为112,327美元。

司法部称，Chen的一名同伙还通过非法在线市场获取了数百万个手机号码和账户密码。

起诉书显示，Chen及其高管涉嫌贿赂外国官员，利用政治关系保护犯罪网络，并通过赌博与采矿企业洗钱。

他们甚至炫耀称，所有利润都是“零成本”地从被盗资金中获得的。

财政部同时宣布，将Prince Group列为“跨国犯罪组织”，并对Chen及其同伙实施制裁。

美国纽约东区检察官Joseph Nocella Jr. 表示：

“如指控所述，被告主导了历史上最大规模的投资诈骗行动之一，助长了如流行病般的非法产业。”

FBI助理局长Christopher G. Raia指控Chen“强迫数千人成为被困的共犯，并以无数他人的钱包为目标”。

编译：Kitty

原文链接：

https://www.news.com.au/finance/money/investing/us-department-of-justices-seizes-23-billion-in-bitcoin-from-massive-pig-butchering-scam-with-forced-labour/news-story/16ce04c4b9b85bfd744befd1937c77cc