华人男子涉170万纽币疫情补助诈骗，被判入狱近六年！诈骗手法浮出水面

华人男子涉170万纽币疫情补助诈骗，

被判入狱近六年！

诈骗手法浮出水面！

一名奥克兰华人男子

因涉及超过170万纽币

新冠疫情补助诈骗案

被判入狱近六年。

Luke Daniel Rivers，又名Mai Qu，对29项指控认罪，包括工资补贴诈骗、小企业现金流计划（Small Business Cashflow Scheme）诈骗以及洗钱。

他在奥克兰地方法院被判处5年11个月监禁。

其采用的诈骗手法包括：

Rivers声称，经济压力以及一种源自其文化背景的“必须展现成功”的需求影响了他的犯罪行为。

据悉，他并未挥霍自己诈骗所得的逾90万纽币，而是将其中大部分转入使用假护照在新加坡开设的银行账户。

此案由社会发展部（MSD）和税务局（IRD）联合提起诉讼。

“这是一起蓄意策划、手法复杂、完全出于个人经济利益的大规模欺诈案。”MSD客户服务总经理George van Ooyen表示。

“伪造文件数量庞大，行为多次发生，显示出高度的预谋与技术性。”

“Rivers利用伪造文件为一些从未踏入新西兰的人申请IRD税号，这些人当然也不可能在疫情期间于新西兰工作。”税务局中小企业客户负责人Bernadette Newman指出。

“他利用作为会计的专业知识钻系统空子，使用了200多名他人身份信息，最大化他能申请的金额。”

“他不仅辜负了公众对会计职业的信任，也辜负了客户对他保密责任的信任。”

此外，他至今仍未补交其四家公司应报的GST与所得税申报，税务问题尚在持续中。

Rivers原名Mai Qu，2001年少年时期自中国移居新西兰。

他曾在当地一所文法学校学习一段时间，但因无力支付学费而辍学，随后开始工作，之后学习并成为一名会计师。

他于2004年6月通过法定声明更改了姓名，认为一个听起来更具英语特色的名字会提升他的职业前景。

2006年7月，他以“Luke Rivers”的名字申请获得了新的税号。

然而，他并未告知税务局自己仍持有以本名注册的另一个税号。

检察官Fiona Culliney表示，Rivers被控的犯罪始于2011年，当时他通过提交多份虚报收入的报税表逃避子女抚养费。

但随着新冠疫情爆发，他的犯罪规模迅速扩大。

政府推出工资补贴和小企业支持计划时，Rivers设计了一个精心编造的骗局。

他骗取了约90.6万纽币，并试图诈取另外72.4万纽币。

他的诈骗计划包括三个从未进入过新西兰的印度“员工”的名字。

其代表自己控制的八家公司提交了28份申请，其中有十二份是虚假的。

2020年11月，Rivers在新加坡开设了海外华人银行（OCBC）账户，并向该账户汇入10万纽币。

2021年6月，他以中文名在渣打银行开设账户。共计69万6,243.50纽币被汇入该账户。

2020年12月，他在同一天将25万纽币转入OCBC账户，而这笔钱正是当天从政府收到的。

据了解，被告已经偿还了100万纽币。

法官表示，Rivers滥用了旨在支持处于高压时期的有需要企业的补贴。

“这是对纳税人整体的欺诈。”

Rivers因支付赔偿获得了10%的刑期减免，并因认罪获得了5%的减刑。

最终，他被判处五年零11个月的监禁。