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号称全靠赌赢!澳洲亚裔男被查出巨额资金来路不明,最终判补税+重罚!

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号称全靠赌赢!澳洲亚裔男被查出巨额资金来路不明,最终判补税+重罚!

Courier Mail Courier Mail 07-23 12:57


【本文译自Courier Mail仅代表原出处和原作者观点,仅作阅读参考,不代表本平台态度和立场】

 

在扑克圈内,他被称为“幸运Eddie”或“被祝福的Eddie”。

 

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这位前咖啡店老板声称,他靠着打高额现金扑克赢了运气,把这当作一种爱好,在三年多的时间里仅靠赌资维生,尽情挥霍,花钱旅行、住酒店,甚至全款买下一栋房子和一辆豪车。

 

但这位高额玩家在三年间通过两家赌场账户存取高达5870万澳元后,当昆州一家法庭成员开始调查他的财务状况时,他的好运不再。

 

现在他必须支付一笔数百万澳元的税款。

 

7月17日,澳大利亚行政复审法庭高级成员Jane Lye做出裁决,Ti Ke(Eddie)Tran必须缴纳2014年至2017年间未缴的所得税,其中大部分来自他银行账户里的“来源不明存款”。

 

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经审计,税务专员(CT)认为他四年内的应税收入达923万澳元,分别为2014年150万、2015年150万、2016年290万和2017年330万。

 

Lye女士指出,有些转入Tran账户的现金“来源可疑”。

 

这位49岁的男子在2014年、2015年和2016年都没有提交税务申报表,法庭听取了这一情况。

 

他还需向澳洲税务局(ATO)支付超过应缴税额75%的巨额罚款。

 

Tran未能在法庭上证明税务专员的评估过高。

 

Lye女士认定,这位柬埔寨难民未能证实他在这段时间里“所有活动”的资金来源。

 

ATO向法庭提供证据称,Tran从The Star账户存取了2660万澳元,从Crown账户存取了3210万澳元,这些证据被Lye女士采纳。

 

Lye女士称,Tran在赌场兑换处账户的交易量“异常庞大”,在这些账户中可以兑换现金和筹码。

 

ATO告诉法庭,有550万澳元现金被用来在Crown和The Star购买筹码或存入账户,但“未能识别出任何资金来源”。

 

Lye女士裁定:“法庭并未被说服Tran先生已说明其所有应税收入的来源。”

 

“Tran先生也未能让我相信,在衡量概率的前提下,他的所有活动(包括所谓借给亲友和其他赌徒的贷款或赠与)完全来自于他的赌博收入。”

 

Lye女士指出,Tran部分用于赌博的资金来源以及账户中存入的现金来源“可疑”,其中包括一笔据称是由中国商人Wan Yong Nguyen以筹码形式归还的22.37万澳元“贷款”。

 

Nguyen告诉法庭,他于2017年在Crown Melbourne向Tran借了这些筹码,并在几天后归还。

 

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税务专员指出,Tran在悉尼The Star和墨尔本Crown赌场的兑换账户中均有大额存款无法解释,并暗示这些资金可能来源于“非赌博活动”。

 

但Tran声称,他账户中的存款来自他巨额扑克赢钱和借出去的资金回收,他称这些借款对象包括大量赌友、亲戚和朋友。

 

Tran在法庭上说,扑克玩家之间转移巨额资金是很常见的,他认为自己的赢钱只是“爱好”,并不属于应税收入,因此他没有保留任何记录。

 

在2017年遭税务局审计后,Tran将这场税务战斗带到了法庭,他代表自己出庭抗辩这笔巨额税单。

 

Tran告诉法庭:“是的,我早年没有报税,但我没有收入,至少不是法律所定义的那种。”

 

“我没有就业,我也真心相信扑克赢钱不算应税收入。这不是欺诈,而是一个不了解法律与会计的普通人犯下的诚实错误。”他在庭上这样陈述。

 

Tran还传唤了澳洲著名扑克世界冠军Joe Hachem作证,Lye女士认为Hachem是一个“坚定而可信”的证人。

 

Tran曾经营Lonsdale Coffee Delight咖啡店,他告诉法庭,他在2015年8月15日给失业的妻子140万澳元,让她在维州Glen Waverley全款购房。

 

一位名叫Nhan Di Pho Vo的证人告诉法庭,他欠Tran 81万1478澳元。

 

Lye女士对Vo的证词评价说:“我再次对该证人的证据表示担忧,其证词不可靠。”

 

Tran告诉法庭,他在2012年的赌博本金约为100万,2013年为250万,2015年为300万至400万,2016年为400万至500万,2017年则超过500万,Lye女士认为这些数字“完全不可信”。

 

Tran在法庭上还说,到2018年,他已经被赌场禁止进入。

 

Lye女士对Tran的证词并不满意。

 

她写道:“Tran先生本人是个难以应对、闪烁其词的证人。他关于自己账户资金流动的证据缺乏佐证,且与其他证人证词多有不符,内容反复。”

 

“几乎没有有力证据可证明他账户中大笔金额的来源。特别是,Tran对自己本金、赢钱和其他活动的估算,即便是依据他自己的说法,也不具有可信性。”

 

“他未能解释其账户中来自Family Trust的存款来源,他所声称借出给他人的金额也常与对方证词不符。部分证据,例如他与妻子账户间的转账,亦显可疑。”

 

“税务专员通过对赌场报告和银行账户的分析,只能尽量去估算Tran的实际收入,”判决书写道。

 

原始税单评估,包括75%的罚金,目前维持不变。

编译:Renee

原文链接:

https://www.couriermail.com.au/news%2Fqueensland%2Fhigh-stakes-gambler-ti-ke-tran-aka-lucky-eddie-or-eddie-the-blessed-faces-multimilliondollar-tax-bill%2Fnews-story%2F0189faa3a437e555bfd47abaf61fa2fb?amp&nk=d200ad4164fb2a1bc5026d86abfb47a9-1753243658

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