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数额极为巨大!中国人,在澳洲拼命买房洗钱!

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数额极为巨大!中国人,在澳洲拼命买房洗钱!

澳洲财经见闻 澳洲财经见闻 11天前 06:11


澳大利亚,犯罪的温床!


总部位于巴黎的全球反洗钱监管机构(FATF)警告称,


澳大利亚住宅正被用作国际洗钱的避风港,特别是来自中国的洗钱活动


并建议澳大利亚确保参与房地产交易的房地产经纪人、律师和会计师受到监管。


但是,澳大利亚是全球少数几个 房地产经纪人、律师和会计师不受重要反洗钱法约束的国家之一。


他们无需对客户进行尽职调查或报告可疑交易。


澳大利亚拥有世界上最薄弱的洗钱法规



在过去的二十年里,数十亿美元的资金通过澳大利亚家庭洗白


其中主要来自中方。。


主要机构在参议院的一项调查中表示,每年有数百亿美元通过澳大利亚房地产被洗白,


中国资金涌入的势头愈演愈烈。 



澳洲交易报告与分析中心(AUSTRAC)表示


犯罪分子的绝大多数资金正在注入澳洲房地产市场。


澳洲联邦警察AFP最新数据显示,


自2019年中以来,在有关部门冻结的12.3亿澳元的资产中,约有8亿元与房地产相关。


一个中国犯罪集团在悉尼购买的豪宅和公寓


就在上周,警方调查的悉尼西区梅里兰兹的一处公寓楼,就与有组织犯罪集团有关。


而这只是犯罪分子每年需要洗白的数百亿澳元的犯罪所得中的一小部分。


绝大部分的黑钱最终流入了住宅、公寓和商业房产。


犯罪分子通过与普通人竞争买房洗钱竞争购房


澳大利亚联邦警察捣毁了一个中国犯罪集团,


该集团被指控在过去三年中利用汇款链洗钱近 2.29 亿澳元



澳大利亚联邦警察“阿瓦鲁斯夜狼行动”的警员突袭了七名墨尔本犯罪团伙嫌疑人


这些帮派建立了一个房地产组合,包括悉尼豪宅、海滨城市大厦和数英亩的黄金开发用地,价值 1.57 亿美元。


真正的所有权往往被信托、空壳公司和傀儡董事掩盖,资产通常以亲属或钱骡的名义持有。


中国犯罪团伙涉嫌洗钱3900万美元



犯罪分子正通过在澳洲全款买房的方式洗钱。


据澳新社报道,澳洲全款买房的资金高达1220亿澳元,其中部分是毒资。


澳洲联邦警察反洗钱部门负责人Craig Bellis表示,跨国犯罪组织正在将他们的非法所得投资于房地产行业,希望能借此洗白。


其中中国的洗钱团伙在澳洲特别活跃,


他们买一些商业地产出租,然后给人一种模糊的感觉,那就是他们有合法收入来源。”



据悉这些国家已经将包括账户持有人姓名、账户余额、以及利息股息或资产转让所得在内的信息进行了交换。


一个包含多名华裔犯罪分子的洗钱团伙被澳洲警方抓获,据称其涉案金额超过了100亿澳元。



该团伙拥有一块悉尼在建新机场附近的土地,然后试图对其开发,还引发了一场房产投资热潮,大批中国投资者来投资房产。


律师、会计和移民代理都扮演了重要决策,规避澳洲反洗钱系统的漏洞,帮助买家使用“赃款”买房置业。



在法律领域,昆州反腐败委员会也发现黄金海岸的一家律师事务所涉嫌参与洗钱交易



长江换汇”案,也是洗钱典型案例。


在对长江换汇进行了长达14个月的调查后,大批警方出动查封了全部门店。



据警方估计,长江换汇进出澳大利亚的资金超过100亿澳元。


该犯罪集团会指导其犯罪客户如何制作虚假的商业文书,如利用开虚假发票和银行对账单等手段。



根据澳大利亚交易报告和分析中心说法,


超过60%的犯罪收益最终流向房地产行业。


犯罪分子利用房地产洗钱的问题已经相当严重。


2024年11月08日墨尔本的一名中国籍男子涉嫌参与澳洲最大的洗钱活动


35岁的王伟是涉嫌澳洲有史以来最规模洗钱活动的三名嫌疑人之一。他所参与的洗钱金额高达近3300万澳元


王伟与经营汇款业务,客户将大笔现金存入他们用不同名字开设的银行账户中,然后他们再将其转移至海外,从中抽取佣金



另外两名同伙叫刘伯良和周涛,一年多的时间里一共赚了6300万澳元。


犯罪期间,他们一起经营汇款业务,向他们的客户提供大笔现金,存入多个银行账户,并收取佣金。


 


在墨尔本的联合执法调查中,四名涉嫌洗钱超过 3900 万美元的中国犯罪团伙成员受到指控。


该华人犯罪集团利用墨尔本复杂的犯罪同伙网络,向中国个人洗钱并收取了 39,527,935 澳元的非法现金和汇款。


一名 32 岁的中国公民被指控指挥澳大利亚犯罪集团的洗钱活动。


警方在墨尔本唐卡斯特东区、博士山和中央商务区执行了搜查令,缴获了三支凝胶枪、仿制枪支、多部手机、电子设备、名牌手表、文件和其他奢侈品,以及超过 212,000 澳元现金。


布彻警司表示


该犯罪集团仅在一个月内就洗白了高达 3900 万美元的非法财富,这比大多数辛勤工作的人一生所赚的钱还要多。


 


这些网络确实是全球性的,不仅在香港开展活动,而且在华人聚居的任何地方都开展活动。


据国家打击犯罪局介绍,为了最终通过哈瓦拉进行结算,中国地下钱庄经常使用犯罪集团通过贩毒、走私香烟、有组织非法移民和贩卖人口等活动获得的现金。


当我们审视这些有组织的犯罪计划时,我们会发现超过一半的资金都是通过澳大利亚的房地产转移的


由于澳大利亚长期存在住房短缺问题,任何将现有住房出售给外国人都会对澳大利亚年轻人造成直接打击。


买房成中国犯罪集团洗钱惯用伎俩,


从昆州海滨豪宅到悉尼公寓楼,犯罪集团正通过房产交易清洗毒品收益,而这一行为被指推高房价,让普通购房者陷入“买不上房”与“借毒消愁”的恶性循环。



 有组织犯罪和运钞车:黑钱推高澳大利亚房价



澳大利亚联邦警察称洗钱是黑社会的命脉,为更多的暴力犯罪和奢侈的生活方式提供资金。


据澳大利亚犯罪情报委员会称,大型犯罪集团倾向于将房地产作为洗钱的主要途径,最近的研究发现“洗钱可能会人为地抬高价格,使普通买家无法竞争”。


澳大利亚反洗钱机构AUSTRAC最近分析了过去六个月通过加密货币兑换购买的房地产交易,发现大量交易与暗网账户、赌博甚至知名网络诈骗分子有关。一些神秘买家转移了高达1亿美元,用于购买大量房地产。


他们会聘请专业的协助者和中间人来帮助他们将钱投入房地产,无论是用于出租的房产还是用于开发的土地。


需要清洗的现金数量堪称巨大。


澳大利亚反洗钱中心负责人布兰登·托马斯(Brendan Thomas)表示,犯罪分子仍然喜欢通过现金、银行、奢侈品、房地产和赌场等传统渠道来将财富合法化。


“这些钱每年都需要通过澳大利亚经济进行换钱。”


总指示长德雷福斯表示,澳大利亚联邦警察局去年没有收到价值超过3.52亿吨的资产,是前一年的两倍多。


中国人犯罪,离澳洲远一点!


还澳洲一片清净天空!

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