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持保护签证在澳,00后悉尼华男被控洗钱,$3000万转至中国账户

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持保护签证在澳,00后悉尼华男被控洗钱,$3000万转至中国账户

大澳网 大澳网 06-09 14:19


25岁的陈安(An Chen,音译)是涉嫌参与诈骗团伙、协助清洗380万澳元汽车贷款赃款的一员,还是同个团伙的受害者、又一个被骗取数百万澳元的无辜者?


持保护签证在澳,00后悉尼华男被控洗钱,$3000万转至中国账户(组图) - 1

(图片来源:《悉尼晨锋报》)


据《悉尼晨锋报》报道,陈安已成为悉尼警方调查豪车诈骗团伙案中第六名被控人员。警方称,该团伙冒用至少33人的身份,从悉尼西区一家汽车金融公司骗取超1000万澳元贷款,而这些“被贷款”的受害者从未申请过贷款,也未见过用其被盗身份证件购买的数十辆特斯拉、奔驰车。


警方指出,这些“幽灵汽车”贷款资金随后被犯罪集团洗钱,1000万澳元赃款至今未追回。涉案人员包括该金融公司一名员工及陈安——持保护签证在澳的中国公民、当地无亲属。


持保护签证在澳,00后悉尼华男被控洗钱,$3000万转至中国账户(组图) - 2

(图片来源:《悉尼晨锋报》)


2023年9个月内,某公司银行账户涉嫌分15笔交易接收总计380万澳元(每笔数十万澳元)。警方文件显示,陈安是该账户唯一签字人及公司唯一董事,目前面临15项“处理犯罪收益”指控。


上个月,Downing Centre地方法庭驳回其保释申请。法庭听证披露,陈安还涉嫌将超过3000万澳元的离岸资金转移到中国的银行账户,


警方检察官称,陈安供述家人在中国、将资助其回国,并指出“中澳间几乎无引渡机制,难以将他带回”,且“其唯一资金来源为犯罪”。


但辩护律师Dev Bhutani反驳称,陈安“不具备参与复杂洗钱计划的特征”,案件核心在于其银行账户是否被他人盗用。


“已有超30名受害者信用评级被毁、遭催债公司骚扰,”Bhutani透露,2023年有人以陈安名义致电澳新银行报称遭诈骗,且目前无证据显示其存在不明财富。


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(图片来源:《悉尼晨锋报》)


警方同步调查另一起5000万澳元诈骗案。


去年年中,警方在陈安同案被告位于Carlingford的住所,查获价值20万澳元的酩悦香槟、卡地亚钻戒、特斯拉Model Y及高端厢式货车。


陈安将于下月再次出庭。

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