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华人男子卷入澳洲$1000万车贷诈骗案!或成洗钱主角,面临15项重罪指控

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华人男子卷入澳洲$1000万车贷诈骗案!或成洗钱主角,面临15项重罪指控

Sydney Morning Herald Sydney Morning Herald 06-10 06:02


【本文译自The Sydney Morning Herald仅代表原出处和原作者观点,仅作阅读参考,不代表本平台态度和立场】

 

华人男子An Chen到底是诈骗团伙的成员,协助套现了价值380万澳元的虚假车贷?还是他只是该团伙的又一个受害者,一名被骗子利用以谋取数百万澳元的无辜者?

 

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这个问题将由法院来裁决。在警方调查一起涉嫌豪车金融诈骗案件中,Chen成为第六位被起诉的人。

 

警方表示,该团伙以至少33人的名义,从悉尼西部的一家汽车金融公司骗取了超过1000万澳元的贷款。唯一的问题是,这些人根本没有申请车贷,也从未见过那些用其被盗身份购买的数十辆特斯拉或奔驰。

 

警方称,这些所谓“幽灵车贷”的资金随后被团伙成员用于洗钱。

 

这1000万澳元至今尚未追回。

 

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涉案人员包括这家汽车金融机构的一名员工,以及25岁的Chen,一名持保护签证在澳洲居留、在本地没有家庭成员的中国籍男子。

 

警方提交给法院的文件显示,在2023年长达九个月的时间里,一家公司账户收到了15笔总计380万澳元的转账,每笔金额高达数十万澳元。警方称Chen是该账户的唯一签署人,也是该公司的唯一董事。

 

他目前面临15项“鲁莽处理犯罪所得”的指控。

 

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Chen还被指曾将超过3000万澳元转往中国的银行账户,这是上月在Downing Centre地方法院听证会上失败保释申请的一部分内容。

 

据警方检控官在法庭上称,Chen曾告诉逮捕他的警察,他的家人都在中国,并愿意资助他回国。

 

检控官指出:“澳大利亚和中国之间几乎没有引渡协议,所以我们很难将他带回。”他还补充说,Chen唯一的收入来源就是“从事犯罪活动”。

 

但Chen的辩护律师Dev Bhutani则提出了另一种说法,他表示这名25岁的年轻人“并不具备参与复杂洗钱网络的典型特征”。

 

此案的关键,他指出,是Chen是否真的亲自使用了这些银行账户。

 

“这可不是凭空猜测,已有超过30名受害者的信用评分被毁,其中一些人还被催债公司联系。”他在法庭上说。

 

Bhutani还表示,2023年,有人以Chen的身份联系了ANZ银行,称自己是诈骗的受害者。他补充说,警方并未掌握Chen拥有不明财富的证据。

 

警方目前仍在调查另一宗高达5000万澳元的诈骗案。去年年中,警方在Chen一名同案被告位于Carlingford的住所内查获了价值20万澳元的Moet香槟和其他高端酒水、一枚卡地亚钻戒、一辆特斯拉Model Y和一辆高端面包车。

 

Chen将于下月再次出庭。

 

编译:Renee

原文链接:

https://www.smh.com.au/national/nsw/ghost-cars-a-missing-10-million-and-the-question-victim-or-fraudster-20250608-p5m5qf.html

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