81岁华裔律师被控欺诈，警方呼吁受害者站出来

约克区警察局调查人员称，81 岁华裔房地产律师陈炳丁（Ping-Teng Tan）因涉嫌未能向客户支付超过 50 万加元而被指控犯有欺诈罪。

调查始于2024年5月，当时受害者就一笔发生在2023年12月的商业交易联系了警方。

警方在一份新闻稿中表示：“超过50万加元的款项被委托给嫌疑人，而嫌疑人当时是受害者的房地产律师。”

 “一段时间后，受害者未能收到这笔钱并向警方报案。”

经过调查，警方于周四宣布逮捕他。

陈丙丁面临诈骗 5,000 加元以上和持有犯罪所得财产 5,000 加元以上的指控。

警方表示，他们公布了嫌疑人的照片，“因为他们认为，由于该嫌疑人是一名房地产律师，因此可能会有更多的受害者。”

受害者Xiaolong Zhang表示，当一名警官告知他陈丙丁被控欺诈罪时，他松了一口气。他说，“我感觉正义终于得到了伸张”。Xiaolong Zhang是于去年2月向安大略省律师协会（LSO）提交了投诉，该协会负责监管省内的律师。

根据LSO文件显示，在LSO的调查中，陈丙丁没有提供调查员所需的文件，如簿记记录。

相反，陈丙丁通过他的律师在4月份通知LSO他已退休并关闭了他的事务所——距离他开办律师事务所已有17年，距离他获得安大略省律师资格已有47年。

但是，LSO调查员告知陈丙丁的律师，尽管退休，他仍需提交调查所需的信息，并敦促陈丙丁合作。

根据调查员的宣誓书，截至去年4月12日，陈丙丁尚未提交所需的文件。

6月份，LSO暂停了陈丙丁的执照，称其可能对公众造成伤害。

LSO的决定中写道：关于挪用信托资金的指控对执业者的诚信提出了严重质疑，如果最终被证明属实，这将属于应当推定撤销执照的行为类别。

陈丙丁同意了暂停执照，但未承认有罪。他仍可在纪律听证会上对这些指控提出异议。

另外两起诉讼

在Zhang的生意出售所得进入陈丙丁的信托账户三个月后，这名律师再次因扣留房地产交易所得被起诉。

一对夫妇在2023年1月以280万加元的价格卖掉了他们位于万锦的房屋，他们雇用了与之有长期客户关系的陈丙丁来处理此次交易。

由于他们不是加拿大居民，这对夫妇必须扣留四分之一的销售所得用于税务目的——即超过70万加元通过陈丙丁的事务所的信托账户进行保管。

税款支付后，加拿大税务局发放了合规证书，剩余的54.7万加元应当发还给这对夫妇。

不过，根据3月份提交的诉讼显示，陈丙丁并未交还这笔钱。

这一次，陈丙丁同样没有提交抗辩书，法官命令他支付这对夫妇超过55万加元。

这对夫妇目前的律师Michael Lesage表示，这种情况对他的客户，尤其是在信任方面，产生了“重大影响”。

他说，人们对律师有内在的信任，他们只是认为，一旦他们把钱交给律师保管，律师就不会滥用这种信任。显然，在这种情况下，这种信任受到了动摇。

就在上个月，另一对夫妇在卖掉他们位于北约克公寓楼中的单元后起诉了陈丙丁，销售所得超过80万加元。

根据诉讼显示，这对夫妇也必须在陈丙丁的信托账户中扣留四分之一的销售所得用于税务目的。但这次，陈丙丁没有把该用的资金用于缴税，这对夫妇不得不自己筹集资金来支付税款。

诉讼还称，他们无法联系或找到陈丙丁。

这对夫妇起诉他超过40万加元，并请求法官授予追踪令，如有必要，以追踪“所有被不正当地拿走和转移的信托资金”。

陈丙丁尚未在该案件中提交抗辩书。

拿回资金的途径

Lesage表示，如果客户在争取从律师那里取回资金的过程中，最常见的情况是律师犯了错误，那么律师的保险（对所有在安大略省私人执业的律师来说是强制的）将负责赔偿。

Lesage曾是LSO的执业管理委员会成员，负责监管LSO和制定政策。他说，如果律师故意挪用资金、不配合保险公司，或未向保险公司报告索赔，那么保险将不会生效。

客户可以对律师提出民事诉讼，正如陈丙丁的客户所做的那样，但这需要花费更多的钱。

如果客户胜诉，但律师不遵守支付命令，法院可以追查他们的资产，但在陈丙丁的情况下，Lesage和Zhang表示，他们不知道陈丙丁在安省拥有任何财产，而且由于他已不再工作，法院更难扣押他的工资。

陈丙丁的客户可以通过LSO的赔偿基金寻求救济，这是LSO所称的“最后手段”。

该基金由律师和法律助理每年向LSO支付的费用资助，旨在帮助因律师或法律助理的不诚实行为而损失金钱的客户。

该基金对每个索赔的上限为50万加元，去年LSO为13名律师的索赔支付了约270万加元。

LSO不会透露涉及陈丙丁的申请数量，但Lesage确认他的客户申请了赔偿，Zhang也申请了。

Zhang表示，他预计申请过程将需要大约一年时间，并希望能从赔偿基金中获得资金，以便他和妻子最终能享受退休生活。

赔偿基金决策可能需要两年或更长时间

负责处理Zhang赔偿基金索赔的LSO律师上个月以书面形式告知Zhang，她已于去年完成审查并提交了有关其索赔的报告，但她的报告仍在审查中，因此她无法与Zhang分享做出决定的时间表。

该消息还称，整个索赔过程通常超过两年。