Chatswood亚裔女子成“钱骡”！出租10个账户洗钱$380万！被判21个月监禁

【本文译自Daily Telegraph仅代表原出处和原作者观点，仅作阅读参考，不代表本平台态度和立场】

据《每日电讯报》报道，一名26岁的Chatswood亚裔女子因协助越南洗钱集团清洗380万澳元赃款，于3月28日被判处21个月监禁，成为该案第七名也是最后一名被判刑的成员。

澳大利亚联邦警察(AFP)调查发现，这个以越南为基地的犯罪集团在墨尔本、悉尼、布里斯班和堪培拉多地利用“钱骡”进行洗钱活动。该团伙通过ATM机和银行网点存款的方式，企图逃避执法部门对其犯罪所得的追踪。

调查显示，其中一名悉尼的“钱骡”在存款时甚至通过佩戴假发和太阳镜来躲避ATM摄像头的识别。

此案是AFP自2022年开展的“Avarus-Galetta”行动的最终成果。在2022年10月至11月期间，AFP先后起诉了五名涉案人员。这一系列逮捕行动促使该团伙的协调人——一名43岁男子专程前往悉尼评估局势。

这名43岁的团伙头目在悉尼机场刚落地就被澳大利亚联邦警察(AFP)逮捕。期间，他曾两次试图贿赂警员，当场拿出2万澳元现金要求放人。

警方通过分析该男子的电子设备，发现他与Chatswood那名26岁女子存在关联。

进一步调查证实，这名女子向犯罪集团出租了10个银行账户。这些以她名义开设的账户共清洗了3,820,725澳元的犯罪所得，最终这些赃款全部被转移至海外。

该女子被指控多次故意处理价值超过100万澳元的犯罪所得，于2024年9月3日认罪，最终在2025年3月被判处21个月监禁。

AFP代理侦缉督察Morag McGowan强调了打击有组织犯罪中洗钱行为的重要性：“如果你正在协助洗钱活动，请注意AFP正与金融机构和其他执法部门密切合作，随时准备将你和你的同伙绳之以法。无论你在犯罪集团中处于什么位置，AFP都将毫不犹豫地起诉那些支持有组织犯罪的人。我们要感谢调查人员的不懈努力，确保这些罪犯最终受到法律审判。”

编译：Jayne

原文链接：

https://www.dailytelegraph.com.au/truecrimeaustralia/police-courts-nsw/26yearold-chatswood-woman-final-person-sentenced-over-money-laundering-syndicate/news-story/f3b099d386e35af2c8d66a90cee9b7b9