7名华裔/华人涉款$2.14亿美元！在芝加哥被起诉 他们“哄抬和抛售”投资诈骗 有人输光家底

7人在芝加哥被起诉，涉嫌2.14亿美元“哄抬和抛售”投资诈骗

七名个人因联邦调查中涉嫌“哄抬和抛售”投资欺诈案而被起诉，该案导致政府扣押了约2.14亿美元。

根据周四向芝加哥美国地方法院提交的起诉书，从2024年11月到2025年2月，被告操纵了一家教育控股有限公司的股票，该公司是一家在开曼群岛注册成立的公司，声称在国内提供教育服务。 

据称，该计划涉及国内人员在社交媒体上冒充美国投资顾问并虚假承诺丰厚回报。

被告通过误导性宣传和协同交易抬高了股价，随后他们大量抛售股票，获利数百万美元。与此同时，毫无戒心的投资者却发现他们的投资价值暴跌，有些人甚至几乎损失殆尽。

在调查期间，联邦当局查获了约 2.14 亿美元的诈骗收益。这些资金仍由美国保管，检察官已提起民事诉讼，要求永久没收这些资金，并打算将其返还给受影响的投资者。

被指控犯有电信欺诈和证券欺诈罪的个人是：

• 林某 （Lim *，音译，下同），50 岁，马来西亚

• 郑某（* Cheng），36岁，中国台湾

• 蔡某（* Chai），57岁，马来西亚

• 黄某（* Wong），39岁，马来西亚

• 温某（* Vun），37 岁，马来西亚

• 马某（* Ma），54岁，中国台湾

• 黄某（* Wong），56岁，马来西亚

目前被告尚未被拘留，并已发出逮捕令。

一旦罪名成立，每名被告将因证券欺诈罪面临最高 25 年的联邦监禁，因电信欺诈罪面临最高 20 年的联邦监禁。 

当局敦促潜在受害者挺身而出。如果您认为自己受到了此骗局的影响，您可以通过填写在线表格或拨打 1-800-CALL-FBI (1-800-225-5324) 联系 FBI。