惊天洗钱案！悉尼女子利用假贷款洗钱$700万！警方突击搜查缴获巨额赃物

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据报道，一名女子涉嫌通过假抵押贷款洗钱近700万澳元。金融犯罪小组的侦探们是Karawina突击队的成员，早在2020年就开始追踪这名女子的行动。

警方指控，该女子利用虚假文件严重夸大自己的收入，在多家银行获得了10笔住房贷款，因此引起了警方的注意。

警方调查了价值6,910,050澳元的七处抵押房产，据称这些房产被用于为一个有组织犯罪网络洗钱。

警方将指控大部分资金来自东南亚的非法烟草贸易。

2月27日星期四，警探在Berala逮捕了一名36岁的女子。

她被带到Auburn警察局，并被指控犯有20项罪行，包括以欺骗手段不诚实地获取经济利益、故意处理犯罪所得并意图隐瞒，以及运输烟草产品以逃避税收。

她被拒绝保释，将于今天在Burwood地方法院出庭受审。

在Berala和Auburn的三次搜查中，警方发现并缴获了价值250万澳元的香烟、价值2.8万澳元的散叶烟草、104465澳元现金和一辆价值11万澳元的奔驰GLC300。

在Auburn的搜查中，警方发现了一个与有组织犯罪网络有关的非法赌博窝点和无证经营的纹身店。

金融犯罪小队指挥官、侦缉警司Arbinja说，他们破坏了一次精心策划的洗钱行动。

Arbinja警司说：“据称利用欺诈性抵押贷款洗钱近700万澳元，这清楚地表明了这些犯罪集团为掩盖其非法活动而不择手段的程度。这次逮捕发出了一个强烈的信息，即我们不会容忍破坏我们金融体系完整性的犯罪分子。”

编译：Jayne

原文链接：

https://www.dailytelegraph.com.au/truecrimeaustralia/police-courts-nsw/sydney-woman-arrested-over-a-money-laundering-scheme-worth-nearly-7m/news-story/b0b029cceee43660e7797c70efb95f34