
中国诈骗头目骗完澳洲人, 转头花$5000万买豪宅! 警察管不了
澳媒最近曝光称,有中国诈骗头目骗完澳洲人的钱,转头直接在澳洲住上了大别墅!
而这其中,还有其他不可告人的目的……
#01:
中国诈骗头目骗完澳洲人
在悉尼买下$5000万豪宅
近日,澳大利亚媒体曝光了一则令人震惊的消息:中国诈骗团伙不仅疯狂骗取澳洲民众的钱财,还利用这些非法所得在悉尼等地购置豪宅,甚至堂而皇之地出入澳洲!
而相关执法机构却束手无策。

图片来源:News.au
据调查,这些诈骗团伙通过投资骗局、网络金融诈骗和“杀猪盘”等手段,每年从澳洲人手中骗取数十亿澳元。
澳洲竞争与消费者委员会(ACCC)数据显示,仅2023年,澳洲人在各种骗局中的损失就高达27.4亿澳元,而全球受害者的损失更是高达1.65万亿澳元。
最令人愤怒的是,这些诈骗得来的资金并没有消失,而是被诈骗集团的高层洗白后,大量投入澳洲房地产市场,尤其是在悉尼东区、北岸等豪宅区。

图片来源:News.au
诈骗和跨国有组织犯罪专家Erin West透露,一些诈骗团伙的头目不仅熟悉悉尼的顶级豪宅市场,还经常乘坐私人飞机入境,并大肆采购奢侈品。
澳媒曝光,至少有三名来自中国的诈骗集团头目,在短短一年内,在悉尼购买了总价值超过5000万澳元的豪宅!
其中一位诈骗头目不仅斥资3000万澳元购入一栋滨水豪宅,还在澳洲过着奢靡生活,开豪车、雇私人厨师、名表成堆,而他们的受害者,却有人因此倾家荡产、流落街头。
#02:
执法部门追查困难
如何保护
随着新冠疫情的爆发,诈骗行为变得更加频繁——而其背后有着一个险恶的原因。
由于国际边界的关闭,跨国犯罪团伙无法继续其惯常业务——人口走私贩卖,因此他们不得不想出新的办法。
私人调查公司 IFW Global 的负责人Gamble称:

图片来源:News.au
而这些人很快意识到,这是一个风险更小、利润更大的事业,并且已经迅速发展成为一个复杂且高度组织化的价值数十亿澳元的产业。
据全球反诈骗联盟称,过去12个月,诈骗者在全球范围内窃取了约1.03万亿美元(1.65万亿澳元)。澳大利亚竞争与消费者委员会报告称,在最近的报告期内,澳大利亚损失了27.4亿澳元。
另一边,尽管澳洲警方已经意识到这些犯罪集团正在利用本国房地产市场进行洗钱,但由于跨国犯罪的复杂性,打击行动面临诸多挑战。
首先,这些诈骗团伙大多设立在东南亚或东欧等地,利用当地松散的法律体系进行运营。
例如,柬埔寨已成为诈骗集团的天堂,据悉,犯罪集团在当地的非法收入竟占全国GDP的50%。这些诈骗窝点通常位于偏远地区,即使是当地政府也难以介入。
其次,澳洲警方在追踪这些资金流向时,往往受制于国际合作机制的滞后性。犯罪集团利用跨国资金转移系统,使得警方难以迅速冻结资产。

图片来源:News.au
面对猖獗的网络诈骗,澳洲媒体发起了一项名为“人民优先”(People Before Profit)的倡议,呼吁澳洲政府借鉴英国模式,强制银行向受害者提供赔偿。
在英国,自2023年起,银行在发现受害者被骗后,必须在五个工作日内提供赔偿,除非受害者存在严重过失。
此外,澳洲民众在面对投资机会时,也需提高警惕,谨防诈骗:
警惕高回报低风险的投资承诺:如果某个投资项目承诺高额回报且毫无风险,那很可能是骗局。
不要轻信陌生人推荐的投资平台:诈骗团伙往往伪装成投资专家,利用社交媒体或短信引诱受害者。
核查金融机构资质:所有正规金融服务提供商均需在澳洲证券及投资委员会(ASIC)注册,可通过ASIC官网查询。
避免与陌生人分享银行信息:诈骗集团可能会冒充银行、税务局或其他官方机构,要求提供个人信息或转账。
最后现在诈骗的形式多种多样,很多人以为自己警惕性强,诸不知在掉入陷阱的时候往往毫无察觉。
所以千万要提高警惕,不要再给这些犯罪分子住豪宅享受奢靡生活的机会了!
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