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和解了！涉嫌洗钱的奥克兰华人母子，上缴约220万纽币财产！

新西兰微财经

新西兰微财经 5小时前

据媒体上周六（12月4日）报道，一对涉嫌处置数千万纽币可疑资金的华人母子同意向新西兰政府交出大约220万纽币的财产，其中包括一栋房子和两辆汽车（一辆玛莎拉蒂和一辆奔驰）。

Fuqin Che和Qiang Fu。Photo / NZME

在对来自中国的大规模汇款进行调查后，奥克兰华人女子Fuqin Che（Lily）及其儿子Qiang Fu（Michael）和他们的金融公司Jiaxin Finance Ltd已被起诉、定罪，并被处罚金约290万纽币。

新西兰内政部根据2009年《反洗钱和打击资助恐怖主义法》起诉了二人。

另外，警方根据2009年《刑事收益（追回）法》获得了对二人位于奥克兰的两栋房屋、50万纽币现金、一辆2015款玛莎拉蒂和一辆2011款梅赛德斯奔驰汽车的限制令。

这些现金包括在Che和Fu合住房子的客厅内发现的472,000纽币，以及在Fu卧室中发现的 28,000纽币。

内政部在后来的起诉中称，Jiaxin是一家家族企业，Fu是该企业的唯一董事兼股东，Fu与其母亲Che在加拿大华商Edward Gong的指使下从事诈骗活动。

奥克兰高等法院的法官Christine Gordon将Gong描述为“中国公民和诈骗犯”，他通过金字塔式骗局（英语：Pyramid scheme）骗取了投资者大量资金。

虽然Che和Fu对他们的定罪和量刑提出了上诉，但未获成功，他们的律师Ron Mansfield KC辩称，二人并不知道Gong涉嫌非法活动。

检方指控Gong利用新西兰“洗白”来自中国的非法收益，高等法院法官Tracey Walker曾裁定，Che和Fu未能保存足够的记录，且未报告2015年4月至2016年5月间的311笔交易，总金额高达5300万纽币。

Jiaxin公司（现已被注销）被罚225万纽币，Che被罚20.2万纽币，Fu被罚18万纽币。

二人向新西兰上诉法院提起上诉，但被驳回，后来他们又上诉至高等法院，仍被驳回。新西兰警察局长申请没收Che和Fu的两栋房屋以及从他们家中查获的现金和两辆汽车。

随后，通过谈判达成和解，二人将交出其中一栋房屋、查获的现金和汽车，并额外交纳40万纽币作为“和解金”，这笔资金将通过第二栋房产的抵押筹集。

高等法院的Gordon法官最近批准了Che、Fu和警方之间达成的和解协议，二人被没收财产的价值约为220万纽币。

不过，Che和Fu可以从之前被扣押的资产中保留大约366,000纽币的权益。

警方利用《刑事收益（追回）法》没收通过“重大”犯罪活动谋取的非法资产，这常被用于对付帮派成员和毒贩，也用于金融和其他白领犯罪。

涉嫌洗钱澳洲印象

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