被指诈骗数亿后，悉尼华商带助手“跑路”！清算人欲找赌场追回资金

澳洲最大庞氏骗局之一的清算人计划对赌场巨头Crown和The Star提起诉讼，索赔金额高达7000万澳元，指控他们通过赌场洗钱数百万被盗资金。

据《悉尼晨锋报》报道，Michael Gu被指欺骗富有投资者，让他们相信他是一个成功的房地产开发商，但当其价值6亿澳元的iProsperity帝国于2020年崩溃时，超过一半的资金被发现消失无踪，这些钱据称被用于购置豪华汽车、赌博狂欢和高额个人贷款。

（图片来源：《悉尼晨锋报》）

Gu和他的助手Harry Huang在公司倒闭后的几天内逃离澳洲，清算人多年来一直在追查这些投资者被骗取的巨额资金。

iProsperity帝国涵盖了64家公司，在悉尼和墨尔本都设有高档办公室，累计债务至少有4亿澳元。 虽然大部分被盗资金已消失无踪，但清算人追踪到至少1.75亿澳元，他们认为可以通过诉讼追回。

大约7000万澳元可以追溯到Crown和The Star。清算人称，电子邮件显示Gu和Huang通过赌场洗钱的一些迹象，并且认为赌场本应注意到一些警示信号。

近日，维州联邦法庭批准了一项诉讼资金提案，计划收回通过赌场及与该计划相关的其他个人和公司转移的资金。

尚未提交的诉讼将由Cor Cordis重组公司清算人Barry Wight和Jeremy Nipps领导，并由一家私人诉讼资助公司提供资金支持。

Gu在2020年失踪时，他的澳洲银行账户中的余额不足6万澳元。清算人出售了他的豪华车队、价值1200万澳元的Mosman住宅以及Seaforth的海滨住宅以偿还投资者，但追查Gu和Huang的努力陷入了僵局。

（图片来源：网络）

Gu曾是Crown和The Star的VIP客户，并与两家赌场的高级员工关系密切。2018年，他还购买了价值3200万澳元的Canberra Casino的控股权，但由于未能获得监管批准，交易失败。

在2020年给债权人的初步报告中，iProsperity的清算人指出，至少有800万澳元的客户资金通过公司账户转移到Crown，随后被Gu提取或用于赌博。

Huang也在2016年10月至2020年6月期间转账超过4000万澳元到Crown账户，其中至少四分之一被认为是被盗的投资者资金。

Crown可能面临新的法律战，该赌场自曝光一系列与有组织犯罪及洗钱丑闻相关的问题以来，一直在努力挽回声誉。The Star也因其与国际犯罪的联系而被施加了新的限制和处罚。

2021年，当Gu被指通过Crown赌场洗钱的指控首次浮出水面时，Crown表示已展开调查。但当时正在进行的皇家委员会未对这些报告进行审查。

赌场常被用作洗钱工具，将犯罪所得伪装成赌博收益。但赌场有义务监控可疑活动，如顾客在未造访赌博桌的情况下存取现金。

在对The Star赌场集团持有赌博牌照资格的调查中，显示Gu在2011年6月至2017年12月间没有记录到任何赌博活动，尽管他是那里的常客。

但自2017年底起，他的投入超过8400万澳元，然后逃离澳洲。The Star直到iProsperity崩盘两周后才关闭Gu的账户，并在一年后关闭Huang的账户。

该公司否认其故意忽视Gu可能利用被盗投资者资金在其赌场赌博的风险。Crown和The Star对置评请求未予回应。

iProsperity是澳洲重大的投资者签证计划（SIV）中的重要参与者之一，该政府计划为在澳洲投资至少500万澳元的申请者提供居留签证，这在中国富人中非常受欢迎。

该集团的崩盘产生了连锁反应。悉尼Canada Bay市长Angelo Tsirekas去年被解职，新州反腐败监督机构发现他因接受iProsperity提供的好处而涉及严重腐败行为。

这些好处包括飞往中国的航班机票、豪华酒店住宿和夜总会行程。Tsirekas未涉及诈骗案件。