澳洲重拳出击反洗钱！中国非法资金或大规模涌入房市被盯紧！

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澳大利亚金融犯罪监管机构负责人表示，关键的国际盟友对澳大利亚填补反洗钱和反恐融资法律漏洞的行动表示欢迎，并承认犯罪分子长期以来一直利用法律缺陷牟利。

在议会通过新法律几天后，AUSTRAC首席执行官Brendan Thomas宣布，决心打击毒品交易、诈骗、儿童剥削和人口贩运等犯罪活动带来的超过600亿澳元的危害。

“我们的反洗钱制度长期以来存在漏洞，”Thomas在接受AFR采访时说道。

“我们看到犯罪分子肆无忌惮地利用这个漏洞，而这项立法为我们提供了强有力的工具来填补漏洞，并让犯罪分子更难从中获利。”

在议会最后一周的马拉松式审议中，参议院于周四最终敲定了扩展法律的计划，将房地产经纪人、律师和会计师纳入反洗钱监管范围。这些专业人士需要了解客户财富的来源，并向当局报告可疑的金融活动。

多年来，包括G20成员国在内的国际伙伴一直敦促澳大利亚弥补国内法律漏洞。英国等国更是多次警告，高端房地产市场正成为将可疑资金流入澳大利亚的温床。

新法规的义务针对所谓的“二阶段”企业，将于2026年7月生效。Thomas表示，这一时间表将为企业提供足够的时间进行咨询和规划，以做好准备。

“目前，澳大利亚在国际标准方面表现不佳，这不仅削弱了我们的经济，还损害了我们在国际上的声誉。”

“洗钱和有组织犯罪是全球化的，我们需要确保国际防护措施尽可能地严密，以对抗洗钱行为。”

周日，总理艾博年敦促反对党联盟解释为何反对这些变化。他指出，工党此前曾指责反对者协助犯罪团伙和虐待儿童者。

联盟党未能落实2016年报告中建议的更严格法律，该报告与金融行动特别工作组（FATF）的建议保持一致。早在疫情之前，就曾警告称，大量资金“被怀疑从中国通过房地产市场洗钱到澳大利亚”。

艾博年直言：“他们反对反洗钱条款，允许一些人用来路不明的现金购买价值数百万的房地产。我无法理解他们为什么会这么做，但他们的态度就是反对一切。”

澳大利亚律师协会主席Greg McIntyre警告称，该法案可能会损害律师与客户之间的关系。

他表示：“律师协会将与政府合作，确保这项法案的变化能尽可能有效地实施，同时将法律从业者和客户的成本负担降至最低。”

司法部长Mark Dreyfus则重申，工党致力于维护律师执业特权的正常运作。他强调：“不作为不仅威胁我们的国际声誉，还危及澳大利亚在全球金融体系中的运作能力。”

编译：Renee

原文链接：

https://www.afr.com/politics/federal/tough-new-dirty-money-rules-to-disrupt-60b-in-criminal-activity-20241201-p5kuv2