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严打洗钱活动!新加坡针对家族办公室官宣一大波新政

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严打洗钱活动!新加坡针对家族办公室官宣一大波新政

凌宇移民 凌宇移民 12天前 08:17


去年,新加坡发生的特大洗钱案,金额高达30亿新元。虽然现在案件已经处理的差不多了,但也给新加坡政府敲了个警钟。


为了进一步打击洗钱活动,新加坡单一家族理财办公室的门槛越来越高,曾经你爱答不理,现在,新加坡的家办已经高攀不起了!


01

新加坡金管局

出台一系列单一家办新规


去年7月,新加坡金管局就拟议中的新框架,向市场公开征询意见。


今年11月初,新加坡金管局根据市场反馈,对新框架进行了调整和完善。



根据2001年新加坡颁布的证券与期货法:新加坡的单一家办是无须执照的。


但在新框架下,单一家办须符合特定条件,才能取得豁免资格。


新框架一旦生效,现有的单一家办将有1年时间准备。


新加坡金管局网站上公开的回应文件明确指出:可获得豁免条件的单一家办不局限于任何结构限制,可以通过信托、基金会或其他结构持有资产,但资金必须完全来源于家族成员。



02

单一家办追溯不得超过5代人

扩大家族成员定义范围


为了避免豁免许可被滥用,新加坡金管局也将规定,从设立单一家办的一代算起,往前追溯不得超过五代人。



同时,新加坡金管局还扩大了家族成员的定义范围,将姻亲关系,合法领养的子女和继子女也包括在内。



新加坡金管局将允许非家族成员的关键职员,持有单一家办最多10%股权。关键职员包括执行董事、首席执行官、首席财务官,以及其他投资专业人士。



03

扩大家庭关键职员定义

对有意设家办的人有极大吸引力


在新框架下,单一家办在新加坡开始运行的14天内,必须向金管局提交一份由新加坡本地律师事务所出具的法律意见书,以证明确实遵守豁免许可的相关规定。


有律师指出:“新加坡金管局建立的新的单一家办框架,将姻亲关系纳入‘家庭’定义,这对有意在新加坡设立单一家办的家庭来说具有极大吸引力,因为他们现在可以为更多家族成员管理财富。”



04

8个月新增250个

单一家族办公室

总数增至1650个


新加坡今年前八个月迎来250个新的单一家族理财办公室落户,家办总数增至1650个。


这一领域的增长持续强劲,今年全年新增的家办预计将超越去年的300家。



新加坡财富管理领域发展蓬勃,资产管理规模延续过去几年的增长势头,去年增长超过8%。整体而言,该领域的资产管理规模的五年复合年均增长率(CAGR)约为10%。


徐芳达指出,去年资产管理规模增长是由传统和另类资产的估值上涨以及净资金流入所推动,财富管理等活动也有增加。


05

家办注册门槛提高

250间家办意味着

250亿资金流入


去年,新加坡单一家族办公室申请门槛条件再次调高:确保只有符合更高标准的申请者才能获得相应资格,具体提升如下:


资产要求:申请时资产管理规模必须达到2000万新币(之前为至少1000万新币, 达到2000万拥有一年的宽限期),不再给予一年的宽限期。


按照目前的情况来看,新加坡前8个月来了250间家办,一家1个亿,250家就是250亿。仅仅是开家办流入新加坡的资金...



随着新加坡继续强化反洗钱框架,任何人都别想在新加坡从事违法犯罪活动。


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