墨尔本华男涉$3200万洗钱大案，数百万澳元现金与加密货币全遭查封，被判刑三年九个月！

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因生意亏损，一名墨尔本华人男子与另外两名华人联手参与了一个精心策划的洗钱操作，通过现金和加密货币获取了3200万澳元。

王伟（Wei Wang音译）是澳大利亚最大规模洗钱操作中的三人之一，这个团伙在墨尔本东部郊区进行了一系列洗钱活动，警方在突袭行动中查获了豪华汽车、Mike Tyson纪念品以及24K金扑克牌。

35岁的王伟在县法院对四项涉嫌处理犯罪所得的指控认罪，被判处三年九个月监禁。

另外两人刘伯良（Boliang Liu音译）和周涛（Tao Zhou音译）在一年多的时间里洗钱6300万澳元，已于八月分别被判处三年半到五年半监禁。

王伟和刘伯良经营汇款业务，他们的客户会将大笔现金交给他们，王伟和刘伯良将这些资金存入多个银行账户，以此收取佣金。

周涛的角色是“跑腿”帮忙转移资金。

在2020年12月至2021年10月期间，王伟收到近1600万澳元的现金，这些钱被存入了44个银行账户。

此外，他在2021年六个月内还获得了1690万澳元的加密货币。

2021年10月，警方逮捕他时，在他的车里和家中的一个包里发现了21.75万澳元的现金。

当被问及为何会有大量现金存入多个银行账户时，王伟声称与自己无关，并拒绝提供他设备的密码，称自己不记得了。

法官Michael Cahill表示，2016年，王伟向在中国的父母借了大笔资金用于投资房地产开发，但并未如愿。

由于房地产和加密货币市场下跌，王伟开始亏损，这促使他开始赌博并尝试其他方法来弥补损失，法官说。

尽管他此前无犯罪记录，认罪并有良好的改造前景，Cahill法官认为，考虑到涉案金额和长达10个月的犯罪行为，仍需判处监禁。

“虽然你不知道这些钱的来源，但你清楚自己处理的金额。你的行为带有一定的复杂性，持续了相当长的时间，直到警方逮捕你才结束。”Cahill法官说。

王伟将在服刑两年六个月后有资格申请假释。

编译：Renee

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https://www.heraldsun.com.au/leader/east/wei-wang-in-court-for-laundering-32m-in-cash-and-cryptocurrency/news-story/fd7907b10b516be5a63523d524745bfb?amp