“长江换汇洗钱案”重大进展！浦华证券客户有望拿回全部资金？最快可在11月获赔

【本文译自The Australian，仅代表原出处和原作者观点，仅供参考阅读】

据《澳洲人报》报道，浦华证券（Prospero Markets）的客户有望拿回大部分甚至全部资金。去年，浦华证券的管理层卷入了澳大利亚历史上规模最大的洗钱行动之一。

去年11月，澳大利亚联邦警察突袭了长江换汇的多家门店，在行动中逮捕了数人，240多名澳大利亚联邦警察在澳大利亚执行了20项搜查令。

这次行动被称为“Avarus-Nightwolf Operation”，查获了价值5000多万澳元的财产和车辆，并称该集团在过去三年中清洗了近2.29亿澳元的犯罪所得。

《澳大利亚人报》当时看到的通讯显示，就在联邦警察展开突击搜查的同一天，浦华证券平台上的账户被冻结，但澳大利亚联邦警察局当时并未证实这两个组织之间存在联系。

此后，浦华证券被清算，本周，公司监管机构澳大利亚证券和投资委员会（ASIC）吊销了其澳大利亚金融服务执照。

据浦华证券官网称，总部位于维州Box Hill的浦华证券是一个提供金融工具交易的在线平台，包括外汇、商品和指数交易，以及具有潜在风险的高杠杆差价合约。

据了解，该平台主要服务于澳大利亚的华人社区，现已解散的网站也提供中文版，其董事大多是华人。

一份提交给澳大利亚证券和投资委员会（ASIC）的业务清算人报告证实，“公司主要管理人员王丁（音译：Ding Wang）先生和瞿叶（音译：Ye Qu）先生正因各种罪行被澳大利亚联邦警察局起诉”。

“我们在此不对所指控的澳大利亚联邦警察局罪行发表任何评论。我们的调查重点是公司事务，主要是债权人（包括作为信托债权人的客户）可能获得的回报。”

清算人说，尽管没有收到浦华证券董事关于公司活动和财产的报告，而且只能有限地查阅其账簿，但他们已查明该公司拥有大量资产。

清算人说：“迄今为止，我们已获得约450万澳元的公司资产和2000万澳元的客户信托基金。还有40万澳元的公司资产存放在新加坡，我们正通过该司法管辖区的法律程序追回这些资产。”

清算人说，客户提交的债务证明总额约为2500万澳元，比预期的要多。他们说，他们相信客户索赔的准确数字总计约1940万澳元。在扣除相关费用后，这些客户索赔的大部分应可从现有信托资产中清偿。任何剩余的客户债权将有权参与公司的无担保债权人分红。

“公司的其他负债总额在200万到310万澳元之间。这些债权包括澳大利亚证券和投资委员会（ASIC）15万至27.5万澳元的申请债权人费用，以及前雇员约110万至130万澳元的优先债权。此外，还有各种普通无担保债权人债权，包括因合同和租赁终止而产生的债权，金额约为750,000澳元至160万澳元。”

清算人表示，尽管公司在20-24财年亏损约2500万澳元，但在他们被任命时，公司似乎仍有偿付能力。

清算人的报告称：“财务报表显示，这些亏损是由公司股东多年来为公司业务出资约3,000万澳元造成的。因此，假定公司能够清偿所有债权人的债权，我们的初步意见是，对业务模式和亏损情况的任何进一步调查，都是股东们日后在必要时需要探讨的问题。”

清算人说，浦华证券似乎是一个集团的一部分，该集团在新加坡和新西兰也有分支机构，与其中一家公司有关的客户向澳大利亚实体提出了总额为490万澳元的索赔。

但清算人说，他们认为客户账簿是分开的，他们不认为海外索赔有效。

最近一次债权人会议的记录显示，浦华证券的客户最快可在11月获得付款。

一位消息人士去年告诉《澳大利亚人报》，华人社区都知道长江换汇和浦华证券是由同一批人经营的。

编译：Jayne

原文链接：

https://www.theaustralian.com.au/business/companies/clients-of-foreign-exchange-trader-prospero-markets-likely-to-get-their-cash-back/news-story/bd7248e90ec8dcd2a0ef0d450e43cad4