维州7名钱骡涉$1400万投资骗局！受害者损失惨重

维州7名“钱骡”因卷入一起 1400 万澳元的投资骗局面临指控。

警方称，这些犯罪团伙收受国际集团的佣金，开设欺诈性企业和银行账户，并将资金汇往海外。

据了解，外国团伙犯利用当地账户对想要投资的人实施诈骗，让他们误以为他们的钱被存入定期存款或通过经纪公司购买股票。

6名男子，年龄44至51岁，及1名45岁女子，被指控在过去9个月蓄意处理犯罪所得等罪名。他们的名字分别是 Nicole Kristy Clegg、Brent Aaron Watts、Scott Anderson、Christopher George Johnston、Damian Tuckwell Meredith、Lonnie Brian Stephenson 和 Simon Geoffrey Flockhart。

周四，这些犯罪团伙在墨尔本地方法院出庭受审。检察官透露，一份“相当重要”的法务会计师报告可能需要一年时间才能准备好。

高级侦缉警员德利安尼斯（James Delianis）周三获悉，由于材料量及需求量大，报告“至少”可能需要 8 到 12 个月的时间准备。

其中一名被告的代表律师罗非（David Rofe）将可能的报告延误描述为“完全不可接受的，而且恕我直言，简直荒谬”。

“信息提供者没有做出足够的努力，”他说。“这是一个（据称）涉及数百万澳元的国际洗钱行动……还有很多工作要做。”

地方法官沃灵顿（Belinda Wallington）敦促警员德利安尼斯看看是否可以尽快出具报告，因为这是起诉案件的“相当关键”的证据。

法庭还被告知，警方正在等待六份声明，其中三份来自“海外或州际”的所谓受害者。

警方将指控该组织充当“维州当地的钱骡”，通过管理账户并在 2022 年 8 月至 2024 年 2 月期间将超过 1400 万澳元转移到海外。

维州警方于 9 月 16 日表示：“调查人员迄今已确定了来自澳洲各地的 30 名（据称）受害者，他们因涉嫌诈骗而损失了数百万澳元。”

警方将指控该组织之所以受雇是为了让骗局看起来更合法。

据称，诈骗案的受害者包括一名 56 岁、来自首都领地的妇女，她于 2 月份向一个欺诈账户转入了 160 万澳元；还有墨尔本一名 86 岁的妇女，去年 7 月损失了 40 万澳元。

此案已被延期至 12 月审理。