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中国男子旅游签证在美国滞留7年,诈骗+开妓院狂捞$200万,潜逃回国前被逮捕
旧金山的联邦检察官表示,联邦特工在7月中旬逮捕了28岁的戴利市(Daly City)居民陈明涛(Mingtao Chen,音译),他自2017年持旅游签证入境美国后,非法滞留在美国实施金融诈骗和开妓院等非法行为,诈骗了约200万美元,在即将潜逃回中国前被逮捕。
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据《水星新闻》(The Mercury News)报道,28 岁的陈明涛被指控使用假护照和向银行提供虚假陈述。准确地说,他使用虚假的护照在银行开设账户,用来接收从美国各地诈骗来的钱财。
两项罪名都是联邦重罪,使用虚假护照最高可判处10年联邦监禁,虚假陈述指控最高可判处 30 年监禁,他目前被关押在都柏林(Dublin)的圣丽塔监狱(Santa Rita Jail),不得保释。
联邦法官丽莎·西斯内罗斯(Lisa Cisneros)表示,陈明涛有潜逃的迹象,即使将他释放到监管更严格的“中途之家”,他仍有可能会剪断GPS脚踝并逃离美国。
根据法庭文件显示,陈明涛自2017年持旅游签证进入美国,在签证到期后仍然非法滞留在美国,但他似乎专心在实施违法犯罪活动,“没有家人、没有孩子、也没有合法、稳定的工作,也没有上学。”
起诉书中称,陈明涛把大部分时间花在诈骗活动上,“看起来,他的绝大部分收入都来自参与犯罪活动,除了被指控的行为外,陈某还参与了其他犯罪活动,包括开设妓院和其他金融诈骗。”
检察官表示,陈明涛涉及的诈骗形式多样,其中今年5月,西雅图一名女子被告知身背逮捕令,然后向陈明涛的虚假账户汇入9.8万美元。联邦特工的报告显示,该女子“神志清醒,但似乎患有痴呆症。”
不知道是不是预感到自己已经被调查,陈明涛在7月中旬购买了飞往北京的机票,这是他非法滞留在美国7年来第一次购买飞往美国境外的机票。不过,就在他购买机票后第二天,联邦特工突袭他居住的地方,将他逮捕,并关入监狱。
而令人疑惑的是,检察官表示陈明涛涉及的诈骗约200万美元,但是调查人员从他的账户中只查到2万7790美元,他的钱似乎都转移了。
具体转移到哪里?有可能是执法人员尚未掌握的其他银行账户或者加密账户,目前调查人员还在继续调查中。
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